董事会重要决议事项 2012

2012/10/25应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 因应国际会计准则规范,修订本公司相关内部控制程序。
(2) 拟订本公司2013年年度内部稽核计划。
(3) 2012年第三季之财务报表及合并财务报表案。
(4) 修订本公司「董事会议事规范」。
(5) 员工认股权凭证核发员工及股数案。
(6) 收购Abilis Systems Sàrl 100%股权。
(7) 为收购Abilis Systems Sàrl股权,增资ALi (BVI) Microelectronics Corporation 案。
(8) 处分台北NASA大楼非自用出租楼层。
2012/10/05应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 2012年度员工认股权凭证发行与认股办法案。
2012/08/03应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 2012年上半年度之财务报表及合并财务报表案 。
(2) 2012年第三季度财务预测案。
(3) 修订本公司「背书保证作业程序」。
(4) 修订本公司「资金贷与他人作业程序」。
(5) 委任新任独立董事 沈修平担任本公司审计委员会委员。
(6) 董事薪资报酬案。
(7) 限制型股票核发员工及股数案。
(8) 经理人2011年盈余分红奖金发放数。
2012/07/10应到人数 7人
请假人数 0人
实到人数 7人
(1) 订定2011年度现金股利配息基准日。
2012/06/20应到人数 7人
请假人数 0人
实到人数 7人
(1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长
(2) 解除本公司副总张立中竞业禁止之限制
2012/05/07应到人数 5人
请假人数 0人
实到人数 5人
(1) 提请股东常会补选非独立董事一席。
(2) 全体出席董事一致推举游张松先生担任本公司董事长
2012/04/23应到人数 6人
请假人数 0人
实到人数 6人
(1) 核准2011年度盈余分配案,将呈送股东会承认。
(2) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。
(3) 修订「董事选举办法」部份条文。
(4) 修订「公司章程」部份条文。
(5) 2012年第一季度之财务报表及合并财务报表案。
(6) 2012年第二季度财务预测案。
(7) 增订本公司经理人之定义。
(8) 董事及经理人之绩效评估案。
(9) 董事、薪酬委员会及审计委员会委员之薪资报酬及车马费补助。
(10) 经理人2012年度调薪案。
(11) 经理人2011年下半年度净利奖金发放,提请讨论案。
(12) 发行限制员工权利新股5,000,000股。
(13) 对股东及董事会提名独立董事人选进行资格审查。
(14) 增列2012年股东常会议案。
2012/04/02应到人数 6人
请假人数 1人
实到人数 5人
(1) 核准本公司2012年股东常会补选独立董事候选人提名期间及处所案。
(2) 核准增列2012年股东常会议案。
(3) 独立董事提名候选人名单审查案。
2012/02/14应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 核准因应金管证审字第1000062131号「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」新增及修订相关内部控制作业程序与2012之年度内部稽核计划。
(2) 核准召售2012年度股东常会,并订于六月二十日上午九点举行。
(3) 核准提供子公司 ALI BVI 向星展银行申请综合授信额度美金5百万元保证案。
(4) 核准本公司财务长任用案。
(5) 核准2011年度财务报表及合并财务报表。
(6) 核准2012年本公司第一季度财务预测。
(7) 核准2012年本公司全年度财务预算。

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