董事会重要决议事项 2013

2013/11/11应到人数7人
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实到人数7人
(1) 订立本公司2014年度内部稽核计划。
2013/09/06应到人数7人
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实到人数7人
(1) 核准2013年度员工认股权凭证核发员工及股数案。
2013/08/13应到人数7人
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实到人数7人
(1) 调整孙公司Abilis Systems Sàrl之投资控股架构案。
(2) 核准发行2013年度「员工认股权凭证」与认股办法案。
(3) 核准2013年度限制型股票核发员工及股数案。
(4) 核准经理人2012年度员工红利发放数。
(5) 核准董事2012年度董事酬劳案。
2013/06/25应到人数7人
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实到人数7人
(1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。
(2) 委任新任独立董事 林宽照、舒奇、沈修平及刘中平先生担任本公司审计委员会之委员。
(3) 委任新任独立董事 舒奇、林宽照及沈修平先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。
2013/05/13应到人数7人
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实到人数7人
(1) 审查董事提名候选人名单。
(2) 解除新任董事竞业禁止之限制。
(3) 核准2012年度盈余分配案,将呈送股东会承认。
(4) 增列2013年股东常会议案。
(5) 2013年第一季度之合并财务报表案。
(6) 2012年下半年度经理人净利奖金发放案。
(7) 发行「限制员工权利新股」奖酬经营团队与发行办法案。
2013/03/29应到人数7人
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实到人数7人
(1) 2012年度之财务报表及合并财务报表案。
(2) 核准2013年6月25日召集本公司2013年股东常会。
(3) 核准董事提名候选人名单审查案。
(4) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
(5) 对子公司ALi (BVI) Microelectronics Corporation增资美金1,600万元案。
(6) 资金贷予孙公司Abilis Systems Sàrl瑞士法郎200万元。
2013/02/08应到人数7人
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实到人数7人
(1) 处分台北NASA大楼非自用楼层案
2013/01/31应到人数7人
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实到人数7人
(1) 核准2013年本公司全年度财务预算
(2) 核准经理人2012年上半年度净利奖金发放案。
(3) 核准经理人2012年绩效奖金发放案。

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