董事会与委员会

本公司业已依循台湾证券交易法及相关法规之规范,架构本公司之公司治理制度。对于公司治理所遵循之主要原则为保障股东权益、强化董事会职能、发挥审计委员会功能、尊重利害关系人权益,以及提升资讯透明度。

 

本公司落实公平、公正、公开之董事选任程序,并且设置外部董事,以强化董事会之管理及监督机能。此外,本公司亦秉持正确、及时、公平揭露之原则,建立完备之资讯揭露制度,提供各项有关营运、财务、董事会、股东会之资讯于公司网站及证期会公开资讯网路申报系统,以确保股东能取得公司相关之最新讯息。

 

本公司之董事会成员皆为忠实执行业务及尽善良管理人之义务,并以高度自律及审慎之态度行使职权,其中所选任之外部董事,皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务,维护公司及股东权益。选任之审计委员会,亦能充分发挥审计委员会之功能,以加强公司之风险管理,及财务营运之控制。为达成公司治理之目标,本公司董事会及审计委员会之主要任务包括:

 

订定有效及适当之内部控制制度
选择及监督经理人
审阅公司之管理决策及营运计画
审阅公司之财务目标 ‧监督公司之营运结果
监督及处理公司所面临之风险 ‧确保公司遵循相关法规
规划公司未来发展方向
建立与维持公司形象及善尽社会责任
选任会计师或律师等专家

 

 

本公司之审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。

 

审计委员会审议的事项主要包括:

  • 内部控制制度订定或修正及有效性之考核
  • 稽核及会计政策与程序
  • 涉及董事自身利害关系之事项
  • 重大之资产或衍生性商品交易
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证
  • 募集或发行有价证券
  • 签证会计师之委任、解任或报酬
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免
  • 财务报表

 

 

职 称姓 名选任日期
独立董事
(召集人及会议主席)
林宽照105.06.29
独立董事Jack Qi Shu
(舒奇)
105.06.29
独立董事吕良鸿105.06.29
独立董事余金龙105.06.29

 

 

本公司之薪资报酬委员会旨在协助董事会订定、检讨董事及经理人之绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构并评估、订定董事及经理人之薪资报酬。

依据本公司薪资报酬委员会组织规程,薪资报酬委员会成员由董事会决议委任,且委任人数不得少于三人,又因本公司依法设置独立董事,故至少有独立董事一人参与薪资报酬委员会。本公司薪资报酬委员会每年召开至少二次,有关薪资报酬委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

 

 

职 称姓 名选任日期
召集人及会议主席Jack Qi Shu
(舒奇)
105.07.08
委员林宽照105.07.08
委员吕良鸿105.07.08

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