2016 8月 30 星期二

董事会重要决议事项 2014

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2014/11/12应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)订立本公司2015年度内部稽核计划。
(2)收回已发行2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
2014/08/29应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)修改2014年度员工认股权凭证发行与认股办法部分条文案。
(2)核准2014年度员工认股权凭证核发员工及股数案。
2014/08/14应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准发行2014年度员工认股权凭证与认股办法案。
(2)修改2014年度限制员工权利新股发行办法部分条文案。
(3)核准2014年度限制型股票核发员工及股数案。
(4)核准2013年度董事酬劳案。
2014/07/01应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 注销本公司买回库藏股及订定减资基准日。
2014/05/13应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 核准2013年度盈余分配,将呈送股东会承认。
(2) 发行限制员工权利新股案。
(3) 增列2014年股东常会议案。
2014/03/17应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人 (1) 核准2013年度之财务报表案。
(2) 核准于2014年6月24日召开本公司2014年股东常会。
(3) 核准贷予子公司Abilis Systems Sàrl资金瑞郎400万元案。
(4) 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
2014/01/21应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 核准2014年本公司全年度财务预算。
(2) 核准经理人2013年年度绩效奖金发放案。
(3) 增订「子公司管理办法」。

2016 8月 10 星期三

董事资料

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董事长梁厚谊
  • 本公司董事长暨总经理

董事萧崇河
  • 本公司总经理

  • 辛耘企业股份有限公司董事

  • 大联大投资控股股份有限公司董事

  • 精诚信息股份有限公司董事

独立董事蔡荣栋

  • 长华科技股份有限公司法人代表董事

  • 易华电子股份有限公司法人代表董事

  • 金像电子股份有限公司法人代表董事

  • 望准科技股份有限公司法人代表董事

  • 台光电子材料股份有限公司独立董事

  • 三商美邦人寿保险股份有限公司独立董事

独立董事JACK QI SHU (舒奇)
  • 上海华力微电子有限公司副总裁
独立董事黄大伦

  • 神盾股份有限公司独立董事

  • 环翔科技有限公司法人代表董事

  • 艾姆勒车电股份有限公司董事

  • 环宇通讯半导体控股(股)公司董事长

  • 谱瑞科技股份有限公司董事

  • 安慧股份有限公司董事

  • 霈方国际股份有限公司独立董事


多元化项目

性別经营管理领导决策产业知识财务会计
梁厚谊
萧崇河
蔡荣栋
JACK QI SHU
(舒奇)
黄大伦

2016 8月 10 星期三

董事会与功能性委员会

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本公司业已依循台湾证券交易法及相关法规之规范,架构本公司之公司治理制度。对于公司治理所遵循之主要原则为保障股东权益、强化董事会职能、发挥审计委员会功能、尊重利害关系人权益,以及提升资讯透明度。

 

本公司落实公平、公正、公开之董事选任程序,并且设置外部董事,以强化董事会之管理及监督机能。此外,本公司亦秉持正确、及时、公平揭露之原则,建立完备之资讯揭露制度,提供各项有关营运、财务、董事会、股东会之资讯于公司网站及证期会公开资讯网路申报系统,以确保股东能取得公司相关之最新讯息。

 

本公司之董事会成员皆为忠实执行业务及尽善良管理人之义务,并以高度自律及审慎之态度行使职权,其中所选任之外部董事,皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务,维护公司及股东权益。选任之审计委员会,亦能充分发挥审计委员会之功能,以加强公司之风险管理,及财务营运之控制。为达成公司治理之目标,本公司董事会及审计委员会之主要任务包括:

 

订定有效及适当之内部控制制度
选择及监督经理人
审阅公司之管理决策及营运计画
审阅公司之财务目标 ‧监督公司之营运结果
监督及处理公司所面临之风险 ‧确保公司遵循相关法规
规划公司未来发展方向
建立与维持公司形象及善尽社会责任
选任会计师或律师等专家

 

 

本公司之审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。

 

审计委员会审议的事项主要包括:

  • 内部控制制度订定或修正及有效性之考核
  • 稽核及会计政策与程序
  • 涉及董事自身利害关系之事项
  • 重大之资产或衍生性商品交易
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证
  • 募集或发行有价证券
  • 签证会计师之委任、解任或报酬
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免
  • 财务报表

 

 

职 称姓 名选任日期
独立董事
(召集人及会议主席)
蔡荣栋108.06.11
独立董事Jack Qi Shu
(舒奇)
108.06.11
独立董事黄大伦108.06.11

 

 

本公司之薪资报酬委员会旨在协助董事会订定、检讨董事及经理人之绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构并评估、订定董事及经理人之薪资报酬。

依据本公司薪资报酬委员会组织规程,薪资报酬委员会成员由董事会决议委任,且委任人数不得少于三人,又因本公司依法设置独立董事,故至少有独立董事一人参与薪资报酬委员会。本公司薪资报酬委员会每年召开至少二次,有关薪资报酬委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

 

 

职 称姓 名选任日期
召集人及会议主席黄大伦108.06.11
委员Jack Qi Shu
(舒奇)
108.06.11
委员蔡荣栋108.06.11

2016 8月 10 星期三

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2016 8月 10 星期三

里程碑与荣耀

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  • 智能语音方案开始出货
  • 智能显示方案开始出货
  • 机顶盒单芯片全球累计出货量突破8亿颗
2020
  • 推出新一代机顶盒S2X芯片
  • 推出新一代T2机顶盒连网芯片
  • 推出「ALiIN」室内智能运算平台
  • 加入台湾人工智能芯片联盟
2019
  • 推出业界最小封装机顶盒高清芯片
  • 机顶盒芯片通过Irdeto Flexicore 高安认证
  • 成立大陆子公司「珠海市煊扬科技有限公司」
2018
  • 推出28 奈米 4K 4核机顶盒芯片
2017
  • 成为首家通过Conax CP 6.0认证机顶盒芯片商
  • 成立印度子公司「ALitech India LLP」
2016
  • 加入GlobalPlatform高安技术平台
  • 机顶盒芯片通过Nagra NOCS3.0高安认证
  • 推出全系列 C/S/T 支持HEVC标准之机顶盒芯片
  • 机顶盒单芯片全球累计出货量突破5亿颗
2015
  • 推出DVB-T2系统芯片
2014
  • 机顶盒芯片通过 Nagra NOCS 1.2 高安认证
2013
  • 机顶盒单芯片全球累计出货量突破3亿颗
  • 机顶盒芯片通过Verimatrix 高安认证
2012
  • 获"数字时代"评选委评为“2010台湾科技100强”
  • 获"福布斯"评为"亚洲200最佳中小型公司"
  • 机顶盒芯片通过 Conax Level 4 高安认证
2010
  • 成立深圳子公司「扬智电子科技(中国)有限公司」
2009
  • 加入国际MHEG组织IMPALA会员
2008
  • 成立韩国办事处
2007
  • 全球首颗 DVB-T 单芯片(demod + MPEG)进入量产
2006
  • 全球首颗DVB-S单芯片(demod + MPEG)进入量产
2005
  • 股票於台湾证券交易所上市
2002
  • 成立珠海子公司「珠海扬智电子科技有限公司」
1996
  • 自宏碁Spin-off,扬智科技正式成立
1993
  • 宏碁创设「Acer Laboratory Inc.」
1987
2016 8月 10 星期三

董事会重要决议事项 2015

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2015/12/22应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准本公司营运长任用案。
(2)核准本公司董事长兼任总经理室副总经理案。
(3)核准本公司总经理薪资报酬。
2015/11/12应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)订立本公司2016年度内部稽核计画。
(2)收回已发行之2013年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(3)核准本公司总经理任用案。
2015/07/30应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)通过实施买回库藏股。
(2)核准经理人2014年度员工分红发放数。
(3)核准2014年度董事酬劳案。
2015/05/14应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准2014年度盈余分配,将呈送股东会承认。
(2)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。
(3)收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(4)核准经理人2014年下半年度净利奖金发放案。
2015/03/17应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准2014年度财务报表案。
(2)核准于2015年6月25日召开本公司2015年股东常会。
(3)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。
2015/01/23应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)收回已发行之2013及2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(2)核准子公司 ALi Europe Sàrl增资瑞士法郎200万元暨资金贷与瑞士法郎50万元案。
(3)核准经理人2014年上半年度净利奖金发放案。
(4)核准经理人民国一百零三年度绩效奖金发放案。

2016 8月 10 星期三

董事会重要决议事项 2016

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2016/11/11应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 订立本公司2017年度内部稽核计划。
2.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
3.修订本公司「会计制度」。
2016/08/12应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
2016/07/08应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1.全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。
2.委任新任独立董事 林宽照、 舒奇及吕良鸿先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。
3.核准本公司执行副总任用案。
4.通过实施买回库藏股。
2016/05/13应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 核准2015度亏损拨补,将呈送股东会承认
2. 审查董事提名候选人名单。
3. 解除新任董事竞业禁止之限制。
2016/03/29应到人数7人
请假人数1人
实到人数6人
1. 核准2015年度财务报表。
2. 核准2015年度营业报告书。
3. 收回已发行之2013及2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
4. 核准召集2016年度股东常会、股东提案及董事选举相关事宜。
5. 董事会提名之董事(含独立董事)候选人名单。
2016/01/29应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 核准董事长兼任总经理室副总经理薪资报酬。
2. 核准经理人2015年度绩效奖金发放。
3. 核准2016年本公司全年度财务预算。

2016 8月 10 星期三

內部稽核

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本公司内部稽核为独立单位,隶属于董事会,负责评估公司内部控制制度及各项管理制度之健全性、合理性、及有效性,为达以上目标,稽核单位依据年度稽核计划查核公司内部作业及子公司监督与管理,除汇整稽核结果列席定期(每季)或不定期之董事会例行会议报告外,并视需要不定期向董事长及总经理报告。

 

本公司内部稽核单位配置专任之稽核人员,稽核主管之任免皆需经提报至董事会;另稽核人员之考评、薪资报酬等则由稽核主管签报至董事长后核定。

 

内部稽核人员除符合金管会规定之适用资格外,每年依规定参加专业机构举办之持续进修,以确保其适任性。年度稽核工作主要是依据董事会通过之稽核计划执行,该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行项目稽核或复核,以提供管理阶层了解内部控制制度之实施情形及潜在可能缺失。

 

稽核单位每年督促内部各单位与子公司自行检查内部控制制度之有效性,再由稽核单位复核各单位及子公司之自行检查表,作为董事会及总经理出具内部控制制度声明书之依据。

2016 8月 10 星期三

规章办法

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本公司建立完备之资讯揭露制度,提供公司重要内部规范供投资者了解公司的治理制度。

2016 8月 10 星期三

组织图暨经理人资料

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董事长梁厚谊2018.05.01 加入擎发通讯科技财务长
美国南加州大学 (MBA/M.S.I.S.E)
总经理陈佳宏2019.10.01 加入联发科技手机研发与客户工程团队协理
台湾大学信息管理硕士

第 2 页 共 2 页

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