2017 5月 09 星期二

投资者问与答

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2017 1月 24 星期二

董事会重要决议事项 2017

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2017/01/24
  • 应到人数7人
  • 请假人数0人
  • 实到人数7人
  • 核准经理人2016年度绩效奖金发放

  • 核准2017年全年度财务预算
2017/03/17
  • 应到人数7人
  • 请假人数1人
  • 实到人数6人
  • 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。

  • 订定中国子公司「取得或处分资产处理程序」。

  • 修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。

  • 修订「背书保证作业程序」部份条文。

  • 收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。

  • 核准2016年度财务报表。

  • 核准2016年度营业报告书。

  • 通过实施买回库藏股。

  • 核准召集2017年度股东常会及股东提案相关事宜。
2017/05/04
  • 应到人数7人
  • 请假人数0人
  • 实到人数7人
  • 核准2016年度亏损拨补,将呈送股东会承认。
2017/08/11
  • 应到人数7人
  • 请假人数0人
  • 实到人数7人
  • 核准与创维数字成立合资公司案。
  • 核准财务长辞任,上述辞任案于8/19生效。
2017/11/14
  • 应到人数7人
  • 请假人数0人
  • 实到人数7人
  • 修订「董事会议规范」。
  • 修订「审计委员会组织规范」。
  • 订立2018年度内部稽核计画。

2016 9月 29 星期四

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2016 9月 29 星期四

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2016 8月 30 星期二

董事会重要决议事项 2012

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2012/10/25应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 因应国际会计准则规范,修订本公司相关内部控制程序。
(2) 拟订本公司2013年年度内部稽核计划。
(3) 2012年第三季之财务报表及合并财务报表案。
(4) 修订本公司「董事会议事规范」。
(5) 员工认股权凭证核发员工及股数案。
(6) 收购Abilis Systems Sàrl 100%股权。
(7) 为收购Abilis Systems Sàrl股权,增资ALi (BVI) Microelectronics Corporation 案。
(8) 处分台北NASA大楼非自用出租楼层。
2012/10/05应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 2012年度员工认股权凭证发行与认股办法案。
2012/08/03应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 2012年上半年度之财务报表及合并财务报表案 。
(2) 2012年第三季度财务预测案。
(3) 修订本公司「背书保证作业程序」。
(4) 修订本公司「资金贷与他人作业程序」。
(5) 委任新任独立董事 沈修平担任本公司审计委员会委员。
(6) 董事薪资报酬案。
(7) 限制型股票核发员工及股数案。
(8) 经理人2011年盈余分红奖金发放数。
2012/07/10应到人数 7人
请假人数 0人
实到人数 7人
(1) 订定2011年度现金股利配息基准日。
2012/06/20应到人数 7人
请假人数 0人
实到人数 7人
(1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长
(2) 解除本公司副总张立中竞业禁止之限制
2012/05/07应到人数 5人
请假人数 0人
实到人数 5人
(1) 提请股东常会补选非独立董事一席。
(2) 全体出席董事一致推举游张松先生担任本公司董事长
2012/04/23应到人数 6人
请假人数 0人
实到人数 6人
(1) 核准2011年度盈余分配案,将呈送股东会承认。
(2) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。
(3) 修订「董事选举办法」部份条文。
(4) 修订「公司章程」部份条文。
(5) 2012年第一季度之财务报表及合并财务报表案。
(6) 2012年第二季度财务预测案。
(7) 增订本公司经理人之定义。
(8) 董事及经理人之绩效评估案。
(9) 董事、薪酬委员会及审计委员会委员之薪资报酬及车马费补助。
(10) 经理人2012年度调薪案。
(11) 经理人2011年下半年度净利奖金发放,提请讨论案。
(12) 发行限制员工权利新股5,000,000股。
(13) 对股东及董事会提名独立董事人选进行资格审查。
(14) 增列2012年股东常会议案。
2012/04/02应到人数 6人
请假人数 1人
实到人数 5人
(1) 核准本公司2012年股东常会补选独立董事候选人提名期间及处所案。
(2) 核准增列2012年股东常会议案。
(3) 独立董事提名候选人名单审查案。
2012/02/14应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 核准因应金管证审字第1000062131号「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」新增及修订相关内部控制作业程序与2012之年度内部稽核计划。
(2) 核准召售2012年度股东常会,并订于六月二十日上午九点举行。
(3) 核准提供子公司 ALI BVI 向星展银行申请综合授信额度美金5百万元保证案。
(4) 核准本公司财务长任用案。
(5) 核准2011年度财务报表及合并财务报表。
(6) 核准2012年本公司第一季度财务预测。
(7) 核准2012年本公司全年度财务预算。

2016 8月 30 星期二

董事会重要决议事项 2013

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2013/11/11应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 订立本公司2014年度内部稽核计划。
2013/09/06应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 核准2013年度员工认股权凭证核发员工及股数案。
2013/08/13应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 调整孙公司Abilis Systems Sàrl之投资控股架构案。
(2) 核准发行2013年度「员工认股权凭证」与认股办法案。
(3) 核准2013年度限制型股票核发员工及股数案。
(4) 核准经理人2012年度员工红利发放数。
(5) 核准董事2012年度董事酬劳案。
2013/06/25应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。
(2) 委任新任独立董事 林宽照、舒奇、沈修平及刘中平先生担任本公司审计委员会之委员。
(3) 委任新任独立董事 舒奇、林宽照及沈修平先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。
2013/05/13应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 审查董事提名候选人名单。
(2) 解除新任董事竞业禁止之限制。
(3) 核准2012年度盈余分配案,将呈送股东会承认。
(4) 增列2013年股东常会议案。
(5) 2013年第一季度之合并财务报表案。
(6) 2012年下半年度经理人净利奖金发放案。
(7) 发行「限制员工权利新股」奖酬经营团队与发行办法案。
2013/03/29应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 2012年度之财务报表及合并财务报表案。
(2) 核准2013年6月25日召集本公司2013年股东常会。
(3) 核准董事提名候选人名单审查案。
(4) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
(5) 对子公司ALi (BVI) Microelectronics Corporation增资美金1,600万元案。
(6) 资金贷予孙公司Abilis Systems Sàrl瑞士法郎200万元。
2013/02/08应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 处分台北NASA大楼非自用楼层案
2013/01/31应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 核准2013年本公司全年度财务预算
(2) 核准经理人2012年上半年度净利奖金发放案。
(3) 核准经理人2012年绩效奖金发放案。

2016 8月 30 星期二

董事会重要决议事项 2014

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2014/11/12应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)订立本公司2015年度内部稽核计划。
(2)收回已发行2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
2014/08/29应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)修改2014年度员工认股权凭证发行与认股办法部分条文案。
(2)核准2014年度员工认股权凭证核发员工及股数案。
2014/08/14应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准发行2014年度员工认股权凭证与认股办法案。
(2)修改2014年度限制员工权利新股发行办法部分条文案。
(3)核准2014年度限制型股票核发员工及股数案。
(4)核准2013年度董事酬劳案。
2014/07/01应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 注销本公司买回库藏股及订定减资基准日。
2014/05/13应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 核准2013年度盈余分配,将呈送股东会承认。
(2) 发行限制员工权利新股案。
(3) 增列2014年股东常会议案。
2014/03/17应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人 (1) 核准2013年度之财务报表案。
(2) 核准于2014年6月24日召开本公司2014年股东常会。
(3) 核准贷予子公司Abilis Systems Sàrl资金瑞郎400万元案。
(4) 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
2014/01/21应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 核准2014年本公司全年度财务预算。
(2) 核准经理人2013年年度绩效奖金发放案。
(3) 增订「子公司管理办法」。

2016 8月 10 星期三

董事资料

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董事长梁厚谊

  • 本公司董事长

董事蘇志宏
独立董事蔡荣栋

  • 三商美邦人寿保险股份有限公司独立董事

  • 长华科技股份有限公司法人代表董事

  • 金像电子股份有限公司法人代表董事

独立董事JACK QI SHU (舒奇)

  • 上海华力微电子有限公司执行副总裁

独立董事李振福

  • 神盾股份有限公司独立董事

  • 精诚资讯股份有限公司独立董事

  • 环宇通讯半导体控股(股)公司董事长

  • 环翔科技有限公司法人代表董事

  • 艾姆勒车电股份有限公司董事

  • 谱瑞科技股份有限公司董事

  • 安慧股份有限公司董事

  • 睿生光电股份有限公司董事

 

 

2016 8月 10 星期三

董事会与功能性委员会

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本公司业已依循台湾证券交易法及相关法规之规范,架构本公司之公司治理制度。对于公司治理所遵循之主要原则为保障股东权益、强化董事会职能、发挥审计委员会功能、尊重利害关系人权益,以及提升资讯透明度。

 

本公司落实公平、公正、公开之董事选任程序,并且设置外部董事,以强化董事会之管理及监督机能。此外,本公司亦秉持正确、及时、公平揭露之原则,建立完备之资讯揭露制度,提供各项有关营运、财务、董事会、股东会之资讯于公司网站及证期会公开资讯网路申报系统,以确保股东能取得公司相关之最新讯息。

 

本公司之董事会成员皆为忠实执行业务及尽善良管理人之义务,并以高度自律及审慎之态度行使职权,其中所选任之外部董事,皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务,维护公司及股东权益。选任之审计委员会,亦能充分发挥审计委员会之功能,以加强公司之风险管理,及财务营运之控制。为达成公司治理之目标,本公司董事会及审计委员会之主要任务包括:

 

订定有效及适当之内部控制制度
选择及监督经理人
审阅公司之管理决策及营运计画
审阅公司之财务目标 ‧监督公司之营运结果
监督及处理公司所面临之风险 ‧确保公司遵循相关法规
规划公司未来发展方向
建立与维持公司形象及善尽社会责任
选任会计师或律师等专家

 

 

本公司之审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。

 

审计委员会审议的事项主要包括:

  • 内部控制制度订定或修正及有效性之考核
  • 稽核及会计政策与程序
  • 涉及董事自身利害关系之事项
  • 重大之资产或衍生性商品交易
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证
  • 募集或发行有价证券
  • 签证会计师之委任、解任或报酬
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免
  • 财务报表

 

 

职 称姓 名选任日期
独立董事
(召集人及会议主席)
蔡荣栋2022.06.14
独立董事Jack Qi Shu
(舒奇)
2022.06.14
独立董事黄大伦2022.06.14

 

 

本公司之薪资报酬委员会旨在协助董事会订定、检讨董事及经理人之绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构并评估、订定董事及经理人之薪资报酬。

依据本公司薪资报酬委员会组织规程,薪资报酬委员会成员由董事会决议委任,且委任人数不得少于三人,又因本公司依法设置独立董事,故至少有独立董事一人参与薪资报酬委员会。本公司薪资报酬委员会每年召开至少二次,有关薪资报酬委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

 

 

职 称姓 名选任日期
召集人及会议主席黄大伦2022.06.14
委员Jack Qi Shu
(舒奇)
2022.06.14
委员蔡荣栋2022.06.14

2016 8月 10 星期三

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