公司治理 (31)
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
本公司獨立董事定期與內部稽核主管於審計委員會會議進行溝通，互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形，並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。會計師就本公司財務報告核閱或查核情形，或財務、稅務、內控相關議題向獨立董事報告，並在必要時安排會議討論。
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
| 2017.01.24 |
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| 2017.03.17 |
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| 2017.05.04 |
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| 2017.08.11 |
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| 2017.11.14 |
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歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
| 2017.01.24 |
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公司沿革
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揚智於1993年6月10日成立。揚智之企業總部位於台灣台北市，另外在新竹、深圳、珠海、成都、韓國首爾及印度新德里均設有據點。
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揚智普通股於2002年8月26日於臺灣證券交易所上市。
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揚智為專業且創新IC設計領導廠商，產品專注於數位機上盒(Set-top Box)系統晶片之開發，詳細資訊請參考 產品資訊 。
財務資訊
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每年12月31日為會計年度最後一日。
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揚智目前已發行普通股為193,659,746股。
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依現行法規之規定，年度財務報告公佈期限為每營業年度終了後三個月內；第一季、第二季及第三季為該季終了後四十五日內。
股東相關
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本公司所屬產業正處於成長階段，視投資環境、資金需求、公司業務及財務規畫等因素，得將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以現金或股票方式發放，惟股東現金股利分派之比例不低於股東股利總額之百分之十(10%)。股東股息及紅利由董事會擬具分派案，提報股東會決議之。
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股東股利須經由股東會決議通過，現金股利即可依據此決議發放，但股票股利則須向主管機關申報生效後始可發放。每年度之股利金額與發放日期，請參閱公司之股利訊息與最新訊息發布。
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股東必需於除權除息交易日前持有本公司股票，方可參與除權除息。
股票訊息
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揚智股票代號為3041。
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中國信託商業銀行代理部地址 100臺北市重慶南路一段83號6樓電話 +886-2-6636-5566
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請查詢臺灣證券交易所網站，網址為，www.twse.com.tw。
其他資訊
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揚智透過員工分紅制度與員工共享公司的獲利成果。可以現金或股票形式發放。依公司章程規定，員工酬勞不低於當年度可分配盈餘之百分之五。
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請參閱新聞與活動項下的最新訊息。
若您有任何問題與建議，請聯繫投資人關係服務窗口，我們會儘快向您提供協助。
林先生
財務處
電話:+886-2-8752-2000
電子郵件:Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
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感謝您造訪官方網站，若您有任何疑問或對我們的建議，歡迎填寫下方資訊與我們聯絡，我們將會盡快回覆。
揚智科技尊重及維護利害關係人的權益，歡迎利害關係人(供應商、客戶、合作夥伴、員工、投資者、從業道德 或其他)提供寶貴的意見。
違反從業道德舉報專線請撥打: +886-2-8752-2005 陳小姐或透過以下的表格傳送給我們，揚智科技將會儘快協助您。您所舉報之事證將由專人負責調查，並對檢舉人身分及檢舉內容確實保密。
若您對於揚智集團其他區域之業務等有任何需求或建議，也可參考聯繫方式內之各區辦公室聯絡資訊，謝謝。
| 2012/10/25 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 因應國際會計準則規範，修訂本公司相關內部控制程序。 (2) 擬訂本公司2013年年度內部稽核計畫。 (3) 2012年第三季之財務報表及合併財務報表案。 (4) 修訂本公司「董事會議事規範」。 (5) 員工認股權憑證核發員工及股數案。 (6) 收購Abilis Systems Sàrl 100%股權。 (7) 為收購Abilis Systems Sàrl股權，增資ALi (BVI) Microelectronics Corporation 案。 (8) 處分台北NASA大樓非自用出租樓層。 |
| 2012/10/05 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 2012年度員工認股權憑證發行與認股辦法案。 |
| 2012/08/03 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 2012年上半年度之財務報表及合併財務報表案 。 (2) 2012年第三季度財務預測案。 (3) 修訂本公司「背書保證作業程序」。 (4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (5) 委任新任獨立董事 沈修平擔任本公司審計委員會委員。 (6) 董事薪資報酬案。 (7) 限制型股票核發員工及股數案。 (8) 經理人2011年盈餘分紅獎金發放數。 |
| 2012/07/10 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 訂定2011年度現金股利配息基準日。 |
| 2012/06/20 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長 (2) 解除本公司副總張立中競業禁止之限制 |
| 2012/05/07 | 應到人數 5人 請假人數 0人 實到人數 5人 | (1) 提請股東常會補選非獨立董事一席。 (2) 全體出席董事一致推舉游張松先生擔任本公司董事長 |
| 2012/04/23 | 應到人數 6人 請假人數 0人 實到人數 6人 | (1) 核准2011年度盈餘分配案，將呈送股東會承認。 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3) 修訂「董事選舉辦法」部份條文。 (4) 修訂「公司章程」部份條文。 (5) 2012年第一季度之財務報表及合併財務報表案。 (6) 2012年第二季度財務預測案。 (7) 增訂本公司經理人之定義。 (8) 董事及經理人之績效評估案。 (9) 董事、薪酬委員會及審計委員會委員之薪資報酬及車馬費補助。 (10) 經理人2012年度調薪案。 (11) 經理人2011年下半年度淨利獎金發放，提請討論案。 (12) 發行限制員工權利新股5,000,000股。 (13) 對股東及董事會提名獨立董事人選進行資格審查。 (14) 增列2012年股東常會議案。 |
| 2012/04/02 | 應到人數 6人 請假人數 1人 實到人數 5人 | (1) 核准本公司2012年股東常會補選獨立董事候選人提名期間及處所案。 (2) 核准增列2012年股東常會議案。 (3) 獨立董事提名候選人名單審查案。 |
| 2012/02/14 | 應到人數 7人 請假人數 0人 實到人數 7人 | (1) 核准因應金管證審字第1000062131號「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」新增及修訂相關內部控制作業程序與2012年之年度內部稽核計畫。 (2) 核准召售2012年度股東常會，並訂於六月二十日上午九點舉行。 (3) 核准提供子公司 ALI BVI 向星展銀行申請綜合授信額度美金5百萬元保證案。 (4) 核准本公司財務長任用案。 (5) 核准2011年度財務報表及合併財務報表。 (6) 核准2012年本公司第一季度財務預測。 (7) 核准2012年本公司全年度財務預算。 |
| 2013/11/11 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 訂立本公司2014年度內部稽核計畫。 |
| 2013/09/06 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2013年度員工認股權憑證核發員工及股數案。 |
| 2013/08/13 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 調整孫公司Abilis Systems Sàrl之投資控股架構案。 (2) 核准發行2013年度「員工認股權憑證」與認股辦法案。 (3) 核准2013年度限制型股票核發員工及股數案。 (4) 核准經理人2012年度員工紅利發放數。 (5) 核准董事2012年度董事酬勞案。 |
| 2013/06/25 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長。 (2) 委任新任獨立董事 林寬照、舒奇、沈修平及劉中平先生擔任本公司審計委員會之委員。 (3) 委任新任獨立董事 舒奇、林寬照及沈修平先生擔任本公司薪資報酬委員會之委員。 |
| 2013/05/13 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 審查董事提名候選人名單。 (2) 解除新任董事競業禁止之限制。 (3) 核准2012年度盈餘分配案，將呈送股東會承認。 (4) 增列2013年股東常會議案。 (5) 2013年第一季度之合併財務報表案。 (6) 2012年下半年度經理人淨利獎金發放案。 (7) 發行「限制員工權利新股」獎酬經營團隊與發行辦法案。 |
| 2013/03/29 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 2012年度之財務報表及合併財務報表案。 (2) 核准2013年6月25日召集本公司2013年股東常會。 (3) 核准董事提名候選人名單審查案。 (4) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5) 對子公司ALi (BVI) Microelectronics Corporation增資美金1,600萬元案。 (6) 資金貸予孫公司Abilis Systems Sàrl瑞士法郎200萬元。 |
| 2013/02/08 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 處分台北NASA大樓非自用樓層案 |
| 2013/01/31 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2013年本公司全年度財務預算。 (2) 核准經理人2012年上半年度淨利獎金發放案。 (3) 核准經理人2012年績效獎金發放案。 |
| 2014/11/12 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)訂立本公司2015年度內部稽核計畫。 (2)收回已發行2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 |
| 2014/08/29 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)修改2014年度員工認股權憑證發行與認股辦法部分條文案。 (2)核准2014年度員工認股權憑證核發員工及股數案。 |
| 2014/08/14 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)核准發行2014年度員工認股權憑證與認股辦法案。 (2)修改2014年度限制員工權利新股發行辦法部分條文案。 (3)核准2014年度限制型股票核發員工及股數案。 (4)核准2013年度董事酬勞案。 |
| 2014/07/01 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 註銷本公司買回庫藏股及訂定減資基準日。 |
| 2014/05/13 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2013年度盈餘分配，將呈送股東會承認。 (2) 發行限制員工權利新股案。 (3) 增列2014年股東常會議案。 |
| 2014/03/17 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2013年度之財務報表案。 (2) 核准於2014年6月24日召開本公司2014年股東常會。 (3) 核准貸予子公司Abilis Systems Sàrl資金瑞郎400萬元案。 (4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 |
| 2014/01/21 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2014年本公司全年度財務預算。 (2) 核准經理人2013年年度績效獎金發放案。 (3) 增訂「子公司管理辦法 」。 |
- 智能語音方案開始出貨
- 智能顯示方案開始出貨
- 機上盒單晶片全球累計出貨量突破8億顆
- 推出新一代機上盒S2X晶片
- 推出新一代T2機上盒連網晶片
- 推出「ALiIN」室內智能運算平台
- 加入台灣人工智慧晶片聯盟
- 推出業界最小封裝機上盒高清晶片
- 機上盒晶片通過Irdeto Flexicore 高安認證
- 成立大陸子公司「珠海市煊揚科技有限公司」
- 推出28 奈米 4K 4核機上盒晶片
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- 成立印度子公司「ALitech India LLP」
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- 機上盒晶片通過Nagra NOCS3.0高安認證
- 推出全系列 C/S/T 支援HEVC標準之機上盒晶片
- 機上盒單晶片全球累計出貨量突破5億顆
- 推出DVB-T2系統晶片
- 機上盒晶片通過 Nagra NOCS 1.2 高安認證
- 機上盒單晶片全球累計出貨量突破3億顆
- 機上盒晶片通過Verimatrix 高安認證
- 獲"數位時代"評選委評為“2010臺灣科技100強”
- 獲"福布斯"評為"亞洲200最佳中小型公司"
- 機上盒晶片通過 Conax Level 4 高安認證
- 成立深圳子公司「揚智電子科技(中國)有限公司」
- 加入國際MHEG組織IMPALA會員
- 成立韓國辦事處
- 全球首顆DVB-T單晶片(demod + MPEG)進入量產
- 全球首顆DVB-S單晶片(demod + MPEG)進入量產
- 股票於台灣證券交易所上市
- 成立珠海子公司「珠海揚智電子科技有限公司」
- 自宏碁Spin-off ，揚智科技正式成立
- 宏碁創設「Acer Laboratory Inc.」
更多...
| 2015/12/22 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)核准本公司營運長任用案。 (2)核准本公司董事長兼任總經理室副總經理案。 (3)核准本公司總經理薪資報酬。 |
| 2015/11/12 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)訂立本公司2016年度內部稽核計畫。 (2)收回已發行之2013年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 (3)核准本公司總經理任用案。 |
| 2015/07/30 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)通過實施買回庫藏股。 (2)核准經理人2014年度員工分紅發放數。 (3)核准2014年度董事酬勞案。 |
| 2015/05/14 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)核准2014年度盈餘分配，將呈送股東會承認。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3)收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 (4)核准經理人2014年下半年度淨利獎金發放案。 |
| 2015/03/17 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)核准2014年度財務報表案。 (2)核准於2015年6月25日召開本公司2015年股東常會。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 |
| 2015/01/23 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)收回已發行之2013及2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 (2)核准子公司 ALi Europe Sàrl增資瑞士法郎200萬元暨資金貸與瑞士法郎50萬元案。 (3)核准經理人2014年上半年度淨利獎金發放案。 (4)核准經理人民國一百零三年度績效獎金發放案。 |
| 2016/11/11 | 應到人數7人請假人數0人實到人數7人 | 1.訂立本公司2017年度內部稽核計畫。 2.收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 3.修訂本公司「會計制度」。 |
| 2016/08/12 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | 1.收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 |
| 2016/07/08 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | 1.全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長。 2.委任新任獨立董事 林寬照、 舒奇及呂良鴻先生擔任本公司薪資報酬委員會之委員。 3.核准本公司執行副總任用案。 4.通過實施買回庫藏股。 |
| 2016/05/13 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | 1. 核准2015年度虧損撥補，將呈送股東會承認 2. 審查董事提名候選人名單。 3. 解除新任董事競業禁止之限制。 |
| 2016/03/29 | 應到人数7人 請假人数1人 實到人数6人 | 1. 核准2015年度財務報表。 2. 核准2015年度營業報告書。 3. 收回已發行之2013及2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 4. 核准召集2016年度股東常會、股東提案及董事選舉相關事宜。 5. 董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 |
| 2016/01/29 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | 1. 核准董事長兼任總經理室副總經理薪資報酬。 2. 核准經理人2015 年度績效獎金發放。 3. 核准2016年本公司全年度財務預算。 |
本公司內部稽核為獨立單位，隸屬於董事會，負責評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性、及有效性，為達以上目標，稽核單位依據年度稽核計畫查核公司內部作業及子公司監督與管理，除彙整稽核結果列席定期(每季)或不定期之董事會例行會議報告外，並視需要不定期向董事長及總經理報告。
本公司內部稽核單位配置專任之稽核人員，稽核人員之任免,薪資報酬及績效考評,除稽核主管之任免依法令規定由審計委員會及董事會核定外,其餘項目均依本公司"公司治理實務守則第三條之規定，由稽核主管簽報董事長核定。
內部稽核人員除符合金管會規定之適用資格外，每年依規定參加專業機構舉辦之持續進修，以確保其適任性。年度稽核工作主要是依據董事會通過之稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核，以提供管理階層瞭解內部控制制度之實施情形及潛在可能缺失。
稽核單位每年督促內部各單位與子公司自行檢查內部控制制度之有效性，再由稽核單位覆核各單位及子公司之自行檢查表，作為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。
本公司建立完備之資訊揭露制度，提供公司重要內部規範供投資者了解公司的治理制度。
| 董事會議事規範 | 708.86 kb | 2023-03-10 | |
| 公司從業人員道德準則 | 9.38 mb | 2020-12-18 | |
| 公司治理實務守則 | 583.16 kb | 2021-12-23 | |
| 薪酬委員會組織規程 | 225.43 kb | 2023-03-10 | |
| 誠信經營守則 | 11.56 mb | 2020-12-18 | |
| 審計委員會組織規程 | 500.06 kb | 2023-03-10 | |
| 背書保證作業程序 | 110.45 kb | 2019-06-13 | |
| 資金貸與他人作業程序 | 112.80 kb | 2019-06-13 | |
| 資訊安全政策 | 700.23 kb | 2020-03-09 | |
| 風險管理政策 | 7.82 mb | 2020-12-18 | |
| 供應商管理政策 | 415.40 kb | 2021-12-23 | |
| 取得或處分資產處理程序 | 225.55 kb | 2022-06-14 | |
| 內部重大資訊處理作業程序 | 775.48 kb | 2023-02-03 | |
| 內部重大資訊處理作業程序實施細則 | 688.10 kb | 2023-02-03 | |
| 公司章程 | 234.62 kb | 2023-06-16 |
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