2018 二月 08 週四

董事會重要決議事項 2018

作者

2018/05/14
  • 應到人數6人
  • 請假人數0人
  • 實到人數6人
  • 核准2017年度虧損撥補,將呈送股東會承認。
2018/03/28
  • 應到人數7人
  • 請假人數0人
  • 實到人數7人
  • 核准2017年度財務報表
  • 核准2017年度營業報告書
  • 核准召集2018年度股東常會召開相關事宜
  • 核准本公司財務長暨總部功能單位主管聘任
  • 核准2018年度財務預算

2017 六月 29 週四

溝通情形

作者

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司獨立董事定期與內部稽核主管於審計委員會會議進行溝通,互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形,並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。會計師就本公司財務報告核閱或查核情形,或財務、稅務、內控相關議題向獨立董事報告,並在必要時安排會議討論。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期溝通重點
2017.01.24
  • 105年第4季內部稽核業務執行報告
2017.03.17
  • 105年度「內部控制制度聲明書」
2017.05.04
  • 106年第1季內部稽核業務執行報告
2017.08.11
  • 106年第2季內部稽核業務執行報告
2017.11.14
  • 106年第3季內部稽核業務執行報告
  • 訂立107年度內部稽核計畫
2018.02.08
  • 民國106年度關鍵查核事項溝通
  • IFRS 9 金融工具與IFRS 16租賃之影響


歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要:

日期溝通重點
2017.01.24
  • 新式查核報告(審計準則公報第五十七號)簡介
  • 民國105年度關鍵查核事項溝通
2017 五月 09 週二

投資者問與答

作者

公司沿革

  1. 揚智於1993年6月10日成立。揚智之企業總部位於台灣台北市,另外在新竹、上海、深圳、珠海、瑞士日內瓦、韓國首爾及印度新德里均設有據點。
  2. 揚智普通股於2002年8月26日於臺灣證券交易所上市。
  3. 揚智為專業且創新IC設計領導廠商,產品專注於數位機上盒(Set-top Box)系統晶片之開發,詳細資訊請參考 產品資訊 。

財務資訊

  1. 每年12月31日為會計年度最後一日。
  2. 揚智目前已發行普通股為302,828,071股。
  3. 依現行法規之規定,年度財務報告公佈期限為每營業年度終了後三個月內;第一季、第二季及第三季為該季終了後四十五日內。

股東相關

  1. 股東結構請參閱公開資訊觀測站股權分散表或公司年報。
    主要股東名單
  2. 本公司所屬產業正處於成長階段,視投資環境、資金需求、公司業務及財務規畫等因素,得將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以現金或股票方式發放,惟股東現金股利分派之比例不低於股東股利總額之百分之十(10%)。股東股息及紅利由董事會擬具分派案,提報股東會決議之。
  3. 股東股利須經由股東會決議通過,現金股利即可依據此決議發放,但股票股利則須向主管機關申報生效後始可發放。每年度之股利金額與發放日期,請參閱公司之股利訊息與最新訊息發布。
  4. 股東必需於除權除息交易日前持有本公司股票,方可參與除權除息。

股票訊息

  1. 揚智股票代號為3041。
  2. 中國信託商業銀行代理部地址 100臺北市重慶南路一段83號6樓電話 +886-2-6636-5566
  3. 請查詢臺灣證券交易所網站,網址為,www.tse.com.tw

其他資訊

  1. 揚智透過員工分紅制度與員工共享公司的獲利成果。可以現金或股票形式發放。依公司章程規定,員工紅利不低於當年度可分配盈餘之百分之八。
  2. 請參閱新聞與活動項下的最新訊息。

若您有任何問題與建議,請聯繫投資人關係服務窗口,我們會儘快向您提供協助。

楊珺涵 Christine Yang

投資人關係經理

電話:+886-2-8752-2000

電子郵件:Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它

2017 一月 24 週二

董事會重要決議事項 2017

作者

2017/01/24
  • 應到人數7人
  • 請假人數0人
  • 實到人數7人
  • 核准經理人2016年度績效獎金發放

  • 核准2017年全年度財務預算
2017/03/17
  • 應到人數7人
  • 請假人數1人
  • 實到人數6人
  • 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 訂定中國子公司「取得或處分資產處理程序」。

  • 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

  • 修訂「背書保證作業程序」部份條文。

  • 收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。

  • 核准2016年度財務報表。

  • 核准2016年度營業報告書。

  • 通過實施買回庫藏股。

  • 核准召集2017年度股東常會及股東提案相關事宜。
2017/05/04
  • 應到人數7人
  • 請假人數0人
  • 實到人數7人
  • 核准2016年度虧損撥補,將呈送股東會承認。
2017/08/11
  • 應到人數7人
  • 請假人數0人
  • 實到人數7人
  • 核准與創維數字成立合資公司案。
  • 核准財務長辭任,上述辭任案於8/19生效。
2017/11/14
  • 應到人數7人
  • 請假人數0人
  • 實到人數7人
  • 修訂「董事會議規範」。
  • 修訂「審計委員會組織規範」。
  • 訂立2018年度內部稽核計畫。

2016 九月 29 週四

投資者資訊聯繫我們

作者

揚智科技尊重及維護利害關係人的權益,歡迎利害關係人(供應商、客戶、合作夥伴、員工、投資者或其他)提供寶貴的意見,如有任何的想法或建議,請撥打: +886-2-8752-2005 楊小姐或透過以下的表格傳送給我們,揚智科技將會儘快協助您。

若您對於揚智集團其他區域之業務等有任何需求或建議,也可參考聯繫方式內之各區辦公室聯絡資訊,謝謝。

 

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2016 九月 29 週四

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違反從業道德舉報專線請撥打: +886-2-8752-2005 陳小姐或透過以下的表格傳送給我們,揚智科技將會儘快協助您。您所舉報之事證將由專人負責調查,並對檢舉人身分及檢舉內容確實保密。

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2016 八月 30 週二

董事會重要決議事項 2012

作者
2012/10/25應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 因應國際會計準則規範,修訂本公司相關內部控制程序。
(2) 擬訂本公司2013年年度內部稽核計畫。
(3) 2012年第三季之財務報表及合併財務報表案。
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」。
(5) 員工認股權憑證核發員工及股數案。
(6) 收購Abilis Systems Sàrl 100%股權。
(7) 為收購Abilis Systems Sàrl股權,增資ALi (BVI) Microelectronics Corporation 案。
(8) 處分台北NASA大樓非自用出租樓層。
2012/10/05應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 2012年度員工認股權憑證發行與認股辦法案。
2012/08/03應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 2012年上半年度之財務報表及合併財務報表案 。
(2) 2012年第三季度財務預測案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」。
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(5) 委任新任獨立董事 沈修平擔任本公司審計委員會委員。
(6) 董事薪資報酬案。
(7) 限制型股票核發員工及股數案。
(8) 經理人2011年盈餘分紅獎金發放數。
2012/07/10應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 訂定2011年度現金股利配息基準日。
2012/06/20應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長
(2) 解除本公司副總張立中競業禁止之限制
2012/05/07應到人數 5人
請假人數 0人
實到人數 5人
(1) 提請股東常會補選非獨立董事一席。
(2) 全體出席董事一致推舉游張松先生擔任本公司董事長
2012/04/23應到人數 6人
請假人數 0人
實到人數 6人
(1) 核准2011年度盈餘分配案,將呈送股東會承認。
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(3) 修訂「董事選舉辦法」部份條文。
(4) 修訂「公司章程」部份條文。
(5) 2012年第一季度之財務報表及合併財務報表案。
(6) 2012年第二季度財務預測案。
(7) 增訂本公司經理人之定義。
(8) 董事及經理人之績效評估案。
(9) 董事、薪酬委員會及審計委員會委員之薪資報酬及車馬費補助。
(10) 經理人2012年度調薪案。
(11) 經理人2011年下半年度淨利獎金發放,提請討論案。
(12) 發行限制員工權利新股5,000,000股。
(13) 對股東及董事會提名獨立董事人選進行資格審查。
(14) 增列2012年股東常會議案。
2012/04/02應到人數 6人
請假人數 1人
實到人數 5人
(1) 核准本公司2012年股東常會補選獨立董事候選人提名期間及處所案。
(2) 核准增列2012年股東常會議案。
(3) 獨立董事提名候選人名單審查案。
2012/02/14應到人數 7人
請假人數 0人
實到人數 7人
(1) 核准因應金管證審字第1000062131號「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」新增及修訂相關內部控制作業程序與2012年之年度內部稽核計畫。
(2) 核准召售2012年度股東常會,並訂於六月二十日上午九點舉行。
(3) 核准提供子公司 ALI BVI 向星展銀行申請綜合授信額度美金5百萬元保證案。
(4) 核准本公司財務長任用案。
(5) 核准2011年度財務報表及合併財務報表。
(6) 核准2012年本公司第一季度財務預測。
(7) 核准2012年本公司全年度財務預算。
2016 八月 30 週二

董事會重要決議事項 2013

作者
2013/11/11應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 訂立本公司2014年度內部稽核計畫。
2013/09/06應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 核准2013年度員工認股權憑證核發員工及股數案。
2013/08/13應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 調整孫公司Abilis Systems Sàrl之投資控股架構案。
(2) 核准發行2013年度「員工認股權憑證」與認股辦法案。
(3) 核准2013年度限制型股票核發員工及股數案。
(4) 核准經理人2012年度員工紅利發放數。
(5) 核准董事2012年度董事酬勞案。
2013/06/25應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長。
(2) 委任新任獨立董事 林寬照、舒奇、沈修平及劉中平先生擔任本公司審計委員會之委員。
(3) 委任新任獨立董事 舒奇、林寬照及沈修平先生擔任本公司薪資報酬委員會之委員。
2013/05/13應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 審查董事提名候選人名單。
(2) 解除新任董事競業禁止之限制。
(3) 核准2012年度盈餘分配案,將呈送股東會承認。
(4) 增列2013年股東常會議案。
(5) 2013年第一季度之合併財務報表案。
(6) 2012年下半年度經理人淨利獎金發放案。
(7) 發行「限制員工權利新股」獎酬經營團隊與發行辦法案。
2013/03/29應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 2012年度之財務報表及合併財務報表案。
(2) 核准2013年6月25日召集本公司2013年股東常會。
(3) 核准董事提名候選人名單審查案。
(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5) 對子公司ALi (BVI) Microelectronics Corporation增資美金1,600萬元案。
(6) 資金貸予孫公司Abilis Systems Sàrl瑞士法郎200萬元。
2013/02/08應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 處分台北NASA大樓非自用樓層案
2013/01/31應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 核准2013年本公司全年度財務預算。
(2) 核准經理人2012年上半年度淨利獎金發放案。
(3) 核准經理人2012年績效獎金發放案。
2016 八月 30 週二

董事會重要決議事項 2014

作者
2014/11/12應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)訂立本公司2015年度內部稽核計畫。
(2)收回已發行2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
2014/08/29應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)修改2014年度員工認股權憑證發行與認股辦法部分條文案。
(2)核准2014年度員工認股權憑證核發員工及股數案。
2014/08/14應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)核准發行2014年度員工認股權憑證與認股辦法案。
(2)修改2014年度限制員工權利新股發行辦法部分條文案。
(3)核准2014年度限制型股票核發員工及股數案。
(4)核准2013年度董事酬勞案。
2014/07/01應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 註銷本公司買回庫藏股及訂定減資基準日。
2014/05/13應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 核准2013年度盈餘分配,將呈送股東會承認。
(2) 發行限制員工權利新股案。
(3) 增列2014年股東常會議案。
2014/03/17應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 核准2013年度之財務報表案。
(2) 核准於2014年6月24日召開本公司2014年股東常會。
(3) 核准貸予子公司Abilis Systems Sàrl資金瑞郎400萬元案。
(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2014/01/21應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1) 核准2014年本公司全年度財務預算。
(2) 核准經理人2013年年度績效獎金發放案。
(3) 增訂「子公司管理辦法 」。
第 1 頁,共 2 頁

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