董事會與委員會

本公司業已依循台灣證券交易法及相關法規之規範,架構本公司之公司治理制度。對於公司治理所遵循之主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益,以及提升資訊透明度。

 

本公司落實公平、公正、公開之董事選任程序,並且設置外部董事,以強化董事會之管理及監督機能。此外,本公司亦秉持正確、及時、公平揭露之原則,建立完備之資訊揭露制度,提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及證期會公開資訊網路申報系統,以確保股東能取得公司相關之最新訊息。

 

本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之外部董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。選任之審計委員會,亦能充分發揮審計委員會之功能,以加強公司之風險管理,及財務營運之控制。為達成公司治理之目標,本公司董事會及審計委員會之主要任務包括:

訂定有效及適當之內部控制制度
選擇及監督經理人
審閱公司之管理決策及營運計畫
審閱公司之財務目標 ‧監督公司之營運結果
監督及處理公司所面臨之風險 ‧確保公司遵循相關法規
規劃公司未來發展方向
建立與維持公司形象及善盡社會責任
選任會計師或律師等專家

 

 

本公司之審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

 

審計委員會審議的事項主要包括:

  • 內部控制制度訂定或修正及有效性之考核
  • 稽核及會計政策與程序
  • 涉及董事自身利害關係之事項
  • 重大之資產或衍生性商品交易
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證
  • 募集或發行有價證券
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免
  • 財務報表

 

 

職 稱姓 名選任日期
獨立董事
(召集人及會議主席)
林寬照105.06.29
獨立董事Jack Qi Shu
(舒奇)
105.06.29
獨立董事呂良鴻105.06.29
獨立董事余金龍105.06.29

 

 

本公司之薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定、檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構並評估、訂定董事及經理人之薪資報酬。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程,薪資報酬委員會成員由董事會決議委任,且委任人數不得少於三人,又因本公司依法設置獨立董事,故至少有獨立董事一人參與薪資報酬委員會。本公司薪資報酬委員會每年召開至少二次,有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

 

 

職 稱姓 名選任日期
召集人及會議主席Jack Qi Shu
(舒奇)
105.07.08
委員林寬照105.07.08
委員呂良鴻105.07.08

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