Samuel

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2019 五月 06 週一

每季營運-2019

 

 

第二季 Download 147.04 kb 2019-08-07
第三季 Download 149.08 kb 2019-11-14
第四季 Download 147.02 kb 2020-03-30
第一季 Download 142.64 kb 2019-05-11

2019 五月 03 週五

2019 焦點活動

 

2019/11/13
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實道人數5人

  • 訂立2020年之年度內部稽核計畫。

  • 核准發行2020年度限制員工權利新股及其認股辦法。

  • 核准2019年員工認股權憑證授予名單。

209/09/25
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實道人數5人

  • 核准總經理任用與原總經理轉任執行長案,上述人事案於10/1生效。

  • 核准發行2019年度員工認股權憑證與認股辦法案。

2019/07/19
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實道人數5人

  • 核准2019年更新後全年度財務預算暨健全營運計畫書。

  • 修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。

  • 核准結束子公司ALi Europe Sàrl營運並辦理清算。

2019/06/11
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實道人數5人

  • 全體出席董事一致推舉梁厚誼女士擔任本公司董事長。

  • 委任獨立董事黃大倫先生、獨立董事舒奇先生和獨立董事蔡榮棟先生擔任本公司薪資報酬委員會委員。

  • 核准本公司財務長暨財務主管任用案。

2019/04/29
  • 應到人數6人
  • 請假人數0人
  • 實道人數6人

  • 修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。

  • 核准2018年度虧損撥補,將呈送股東會承認。

  • 核准辦理減資彌補虧損,將呈送股東會承認。

  • 審查董事提名候選人名單。

  • 解除新任董事競業禁止之限制。

  • 核准財務長轉任總經理案。

2019/03/25
  • 應到人數6人
  • 請假人數0人
  • 實道人數6人

  • 核准2018年度財務報表。

  • 核准2018年度營業報告書。

  • 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

  • 修訂「背書保證作業程序」部份條文。

  • 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 修訂中國子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 修訂「公司章程」部份條文。

  • 核准召集2019年度股東常會及股東提案相關事宜。

2019/01/24
  • 應到人數6人
  • 請假人數0人
  • 實道人數6人
  • 核准2019年全年度財務預算。

2019 二月 14 週四

每月營收-2019

 

月份 (NT$K)2019年度增減金額年度增減%2018年度增減金額年度增減%
Jan241,8973,2621.37%238,63545,97423.86%
Feb177,80130,312 20.55%147,489(76,723)(34.22%)
March137,276(28,536)(17.21%)165,812(172,273)(50.96%)
April126,378(77,428)(37.99%)203,806(88,944)(30.38%)
May112,687(69,709)(38.22%)182,396(69,090)(27.47%)
June198,430(15,353)(7.18%)213,783(141,687)(39.86%)
July159,394(73,373)(31.52%)232,767(39,996)(14.66%)
Aug186,134(45,374) (19.60)%231,508(50,817)(18.00%)
Sep142,818(65,779)(31.53)%208,597(93,389)(30.92%)
Oct150,213(58,324)(27.97)%208,537(43,350)(17.21%)
Nov176,404(9,054)(4.88)%185,458(23,079)(11.07%)
Dec202,0838,2844.27%193,79928,73117.41%

2019 一月 24 週四

溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司獨立董事定期與內部稽核主管於審計委員會會議進行溝通,互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形,並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。會計師就本公司財務報告核閱或查核情形,或財務、稅務、內控相關議題向獨立董事報告,並在必要時安排會議討論。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期溝通重點
2019.01.24
  • 107年第4季內部稽核業務執行報告
2019.03.25
  • 107年度「內部控制制度聲明書」
2019.04.29
  • 108年第1季內部稽核業務執行報告
2019.07.19
  • 108年第2季內部稽核業務執行報告
2019.11.13

  • 108年第3季內部稽核業務執行報告

  • 訂立109年度內部稽核計畫



歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要:

日期溝通重點
2019.01.24

  • 民國107年度關鍵查核事項溝通

  • IFRS 16 租賃開帳金額

  • 近期法令更新

2018 十二月 17 週一

人權政策

目的

為致力維護員工基本人權,塑造人權充分保障環境,認同並支持聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》各項國際人權公約,並要求合作廠商營運活動,杜絕任何侵犯及違反人權的行為,使公司內、外部的成員,均能獲得公平而有尊嚴的對待,特訂定本政策。

 

支持國際人權公約

在人權部分,本公司支持聯合國《全球盟約》原則,支持並尊重國際人權、確保公司內部不違反人權、不與違反人權者同流合污。 在勞工部分,本公司配合聯合國《世界人權宣言》、《國際勞動組織公約》所揭櫫之目標,禁止任何形式之歧視、禁止強迫勞動與任用童工、不妨礙員工結社自由。 在環境部分,本公司致力於提供員工安全健康的工作環境,遵循相關法規持續改善工作環境的安全與衛生,預防意外事故的發生,降低職災的風險,保障員工的安全並促進身心健康。

 

尊重職場人權

本公司落實職場多元性,不因個人性別、性傾向、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員為由,而為差別待遇或任何形式之歧視,共同致力營造一個有尊嚴、安全、平等、免於騷擾的工作環境。

 

多元溝通管道

為提供正向勞資關係與和諧的職場環境,定期舉辦員工大會及每季定期召開勞資會議、鼓勵員工提出各項建言,確保員工之勞動權益。

 

落實資訊安全

本公司為保障人權隱私,對於員工、應聘人員及客戶資料之存取、處理、傳輸、保存以及人員與設備之安全,均已完整管控,對於相關應用系統開發設計與維護、資料庫、網路、個人電腦、儲存媒體等各層面均有採取相關安全維護與管控措施,

 

施行及修正

本政策經總經理核定後公告施行,修正時亦同。

2018 十二月 17 週一

誠信經營

本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展,訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」,明確要求本公司及各子公司人員於從事商業行為之過程中,不得直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益,或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為,以公平與透明之方式進行商業活動;本於誠信經營原則,促進企業社會責任之落實,並將相關內容編製為線上教育訓練教材,向全體董事、經理人及同仁宣導並要求確實遵循,且應定期(每年至少一次)由公司指定之推動誠信經營之專責單位主管向董事會彙報當年度執行狀況。

2019年度舉辦誠信經營相關之教育訓練總計285人次,並於2019年11月中召開董事會由推動誠信經營專責單位主管向董事們彙報當年度執行狀況。

2019 年本公司並無接獲違反誠信相關(商業倫理、貪腐、賄賂) 之檢舉案件,或因誠信相關事由而遭主管機關重大裁罰之情形。

2018 八月 16 週四

能源管理

一、用電及碳排放統計

本公司2018用電下降約1.36%顯見節能計劃有顯著效果,未來將持續透過更新設備及用電時間管理滅少不必要用電,達成每年用電下降約1.0%-1.5%之年度目標。

 

2017-2018用電量及碳排放統計表

20172018
用電度數tCO2e用電度數tCO2e
2,143,7601,1342,114,6301,127

二、水資源利用及碳排放統計

本公司取水100%來自台灣自來水公司,2018年用水量下降約2.54%,顯現節水計劃有顯著效果,未來將透過綠色生活方案達成每年用水量下降約2.5%-2.85%之年度目標。

 

2017-2018年用水量及碳排統計表

20172018
用水度數tCO2e用電度數tCO2e
12,9182.0912,5902.01

三、節能滅碳及溫室氣體減量策略

本公司於節能滅碳目前制定管理措施如下:

  • 空調主機更新增強制冷效率,並加裝變頻節能設備以節省電力,空調主機裝設定時系統,自動開關空調設備。
  • 洗手檯採用省水裝置,避免不必要浪費。
  • 大廳燈具裝設自動感應設備,夜間及假日有人進出才開啟照明。
  • 公司作業流程電子化、無紙化。
  • 持續監控每月水電用量。

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