董事会重要决议事项 2024

 

2024/11/08
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过114年度内部稽核计划。

  • 核准通过113年第3季度财务报告。

  • 核准通过稽核主管聘任案。

2024/08/13
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过113年第2季合并财务报表案。

2024/06/28
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过会计主管聘任案。

  • 核准通过依112年度第1次员工认股权凭证发行及认股办法发行员工认股权凭证700,000单位案。

2024/05/31
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过财务主管及公司治理主管派任案。

  • 核准通过代理发言人派任案。

2024/05/08
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过113年第1季度财务报告案。

  • 核准通过采询价圈购方式办理国内现金增资发行普通股案。

  • 核准通过办理113年私募有价证券案。

  • 核准通过信息安全专责主管派任案。

2024/03/19
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过授权本公司董事长或其指定之人,与具回购权之股东洽商购买寰宇智芯科技(成都)有限公司股权等事宜案。

2024/03/14
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过1112年度财务报表。

  • 核准通过累积亏损达实收资本额二分之一案。

  • 核准通过召集113年度股东常会及办理股东提案相关事宜。

2024/02/27
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过调整ALi innovations Corporation对扬智创新台湾分公司注资方式案。

2024/02/06
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过总经理委任暨担任公司发言人案。

  • 核准通过财务主管委任暨担任公司治理主管及代理发言人案。

  • 核准通过会计主管聘任案。

  • 核准通过发行之员工认股权凭证转换普通股办理增资暨订定增资基准日及员工认股权凭证注销。

2024/01/29
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过核准通过委任本公司薪资报酬委员会之委员。

2024/01/02
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过113年度财务预算。

  • 核准通过核准通过提名董事(含独立董事)候选人名单。

  • 核准通过解除新任董事竞业行为限制。

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