Samuel

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2016 8月 10 星期三

股东大会-2016

本公司治理以保障股东权益为最大目标。依据政府法令相关规定召集股东大会并依合法程序进行,以透明方式让全体股东可以随时掌握公司动态。

 

2016 8月 10 星期三

董事会与委员会

本公司业已依循台湾证券交易法及相关法规之规范,架构本公司之公司治理制度。对于公司治理所遵循之主要原则为保障股东权益、强化董事会职能、发挥审计委员会功能、尊重利害关系人权益,以及提升资讯透明度。

 

本公司落实公平、公正、公开之董事选任程序,并且设置外部董事,以强化董事会之管理及监督机能。此外,本公司亦秉持正确、及时、公平揭露之原则,建立完备之资讯揭露制度,提供各项有关营运、财务、董事会、股东会之资讯于公司网站及证期会公开资讯网路申报系统,以确保股东能取得公司相关之最新讯息。

 

本公司之董事会成员皆为忠实执行业务及尽善良管理人之义务,并以高度自律及审慎之态度行使职权,其中所选任之外部董事,皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务,维护公司及股东权益。选任之审计委员会,亦能充分发挥审计委员会之功能,以加强公司之风险管理,及财务营运之控制。为达成公司治理之目标,本公司董事会及审计委员会之主要任务包括:

 

订定有效及适当之内部控制制度
选择及监督经理人
审阅公司之管理决策及营运计画
审阅公司之财务目标 ‧监督公司之营运结果
监督及处理公司所面临之风险 ‧确保公司遵循相关法规
规划公司未来发展方向
建立与维持公司形象及善尽社会责任
选任会计师或律师等专家

 

 

本公司之审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。

 

审计委员会审议的事项主要包括:

  • 内部控制制度订定或修正及有效性之考核
  • 稽核及会计政策与程序
  • 涉及董事自身利害关系之事项
  • 重大之资产或衍生性商品交易
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证
  • 募集或发行有价证券
  • 签证会计师之委任、解任或报酬
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免
  • 财务报表

 

 

职 称姓 名选任日期
独立董事
(召集人及会议主席)
蔡荣栋108.06.11
独立董事Jack Qi Shu
(舒奇)
108.06.11
独立董事黄大伦108.06.11

 

 

本公司之薪资报酬委员会旨在协助董事会订定、检讨董事及经理人之绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构并评估、订定董事及经理人之薪资报酬。

依据本公司薪资报酬委员会组织规程,薪资报酬委员会成员由董事会决议委任,且委任人数不得少于三人,又因本公司依法设置独立董事,故至少有独立董事一人参与薪资报酬委员会。本公司薪资报酬委员会每年召开至少二次,有关薪资报酬委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

 

 

职 称姓 名选任日期
召集人及会议主席黄大伦108.06.11
委员Jack Qi Shu
(舒奇)
108.06.11
委员蔡荣栋108.06.11

2016 8月 10 星期三

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2016 8月 10 星期三

里程碑与荣耀

  • 成立印度办事处 ,耕耘印度数位家庭系统厂商
2016
  • 收购Kudelski集团旗下子公司Abilis。
  • 董事会推选林申彬先生接任董事长。
  • 机上盒单晶片全球累计出货量突破3亿颗。
2012
  • 机上盒单晶片全球累计出货量突破2亿5千万颗。
2011
  • 出售「影像撷取方案事业处」予安国国际科技股份有限公司,产品线重新聚焦数位娱乐平台技术。
  • 获《数位时代》评选委评为“2010年台湾科技100强
  • 获"福布斯"评为"亚洲200最佳中小型公司"
2010
  • 董事会任命原营运长林申彬先生接任总经理,并规划原总经理蔡清霖先生转任副董事长。
2009
  • 蔡明介先生辞任董事长,董事会推选孙振耀先生接任董事长。
  • 加入国际MHEG组织IMPALA会员,协助MHEG技术的普及与发展。
2008
  • 成立韩国办事处,耕耘韩国数位家庭系统厂商。
2007
  • 全球首颗DVB-T单晶片(demod + MPEG)进入量产。
2006
  • 全球首颗DVB-S单晶片(demod + MPEG)进入量产。
  • 「宇力电子股份有限公司」所有股权让予美商NVIDIA公司。
  • 吕平幸先生辞任总经理,董事会任命原资深副总蔡清霖先生接任总经理。
2005
2016 8月 10 星期三

董事会重要决议事项 2015

2015/12/22应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准本公司营运长任用案。
(2)核准本公司董事长兼任总经理室副总经理案。
(3)核准本公司总经理薪资报酬。
2015/11/12应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)订立本公司2016年度内部稽核计画。
(2)收回已发行之2013年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(3)核准本公司总经理任用案。
2015/07/30应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)通过实施买回库藏股。
(2)核准经理人2014年度员工分红发放数。
(3)核准2014年度董事酬劳案。
2015/05/14应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准2014年度盈余分配,将呈送股东会承认。
(2)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。
(3)收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(4)核准经理人2014年下半年度净利奖金发放案。
2015/03/17应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准2014年度财务报表案。
(2)核准于2015年6月25日召开本公司2015年股东常会。
(3)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。
2015/01/23应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)收回已发行之2013及2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(2)核准子公司 ALi Europe Sàrl增资瑞士法郎200万元暨资金贷与瑞士法郎50万元案。
(3)核准经理人2014年上半年度净利奖金发放案。
(4)核准经理人民国一百零三年度绩效奖金发放案。

2016 8月 10 星期三

董事会重要决议事项 2016

2016/11/11应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 订立本公司2017年度内部稽核计划。
2.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
3.修订本公司「会计制度」。
2016/08/12应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
2016/07/08应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1.全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。
2.委任新任独立董事 林宽照、 舒奇及吕良鸿先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。
3.核准本公司执行副总任用案。
4.通过实施买回库藏股。
2016/05/13应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 核准2015度亏损拨补,将呈送股东会承认
2. 审查董事提名候选人名单。
3. 解除新任董事竞业禁止之限制。
2016/03/29应到人数7人
请假人数1人
实到人数6人
1. 核准2015年度财务报表。
2. 核准2015年度营业报告书。
3. 收回已发行之2013及2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
4. 核准召集2016年度股东常会、股东提案及董事选举相关事宜。
5. 董事会提名之董事(含独立董事)候选人名单。
2016/01/29应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 核准董事长兼任总经理室副总经理薪资报酬。
2. 核准经理人2015年度绩效奖金发放。
3. 核准2016年本公司全年度财务预算。

2016 8月 10 星期三

內部稽核

 

本公司内部稽核直接隶属董事会,设置总稽核暨稽核人员各一位,并向董事会定期及不定期报告。

 

稽核范围包含所有财务、业务等营运及管理功能,并依法令规定分为九大循环,分别执行稽核。稽核对象除本公司所有单位外,符合法令规定之各子公司亦统一由本公司内部稽核人员执行稽核。

 

稽核方式主系为依年度稽核计画执行之例行稽核,另并视需要执行专案稽核,以适时发现内部控制制度可能缺失、提出改善建议。稽核工作完成后,皆出具稽核报告 提报董事会,并定期于董事会中报告执行状况及结果,以落实公司治理之精神。此外,内部稽核人员亦督促各单位执行自行检查,建立公司自我监督机制,并依自行 检查结果,做为建议本公司董事会及总经理出具内部控制声明书之依据。

2016 8月 10 星期三

规章办法

本公司建立完备之资讯揭露制度,提供公司重要内部规范供投资者了解公司的治理制度。

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