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2017-溝通情形 (1)

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2018-溝通情形 (1)

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2019-溝通情形 (1)

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2019 3月 19 星期二

董事会重要决议事项 2019

Written by Samuel

2019/11/13	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	订立2020年之年度内部稽核计划。核准发行2020年度限制员工权利新股及其认股办法。核准2019年员工认股权凭证授予名单。
2019/09/25	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准总经理任用与原总经理转任执行长案，上述人事案于10/1生效。核准发行2019年度员工认股权凭证与认股办法案。
2019/07/19	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准2019年更新后全年度财务预算暨健全营运计划书。修订「买回股份转让员工办法」部份条文。核准结束子公司ALi Europe Sàrl营运并办理清算。
2019/06/11	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	全体出席董事一致推举梁厚谊女士担任本公司董事长。委任独立董事黄大伦先生、独立董事舒奇先生和独立董事蔡荣栋先生担任本公司薪资报酬委员会委员。核准本公司财务长暨财务主管任用案。
2019/04/39	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	修订「买回股份转让员工办法」部份条文。核准2018年度亏损拨补，将呈送股东会承认。核准办理减资弥补亏损，将呈送股东会承认。审查董事提名候选人名单。解除新任董事竞业禁止之限制。核准财务长转任总经理案。
2019/03/25	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准2018年度财务报表。核准2018年度营业报告书。修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。修订「背书保证作业程序」部份条文。修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。修订中国子公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。修订「公司章程」部份条文。核准召集2019年度股东常会及股东提案相关事宜。
2019/01/24	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准2019年全年度财务预算。

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2019 1月 24 星期四

沟通情形

Written by Samuel

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通，互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形，并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形，或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告，并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

日期

溝通重點

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

日期	溝通重點
2019.01.24	民国107年度关键查核事项沟通

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2018 7月 26 星期四

沟通情形

Written by Samuel

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

日期	溝通重點
2018.02.08	106年第4季内部稽核业务执行报告
2018.03.28	106年度「内部控制制度声明书」
2018.05.11	107年第1季内部稽核业务执行报告
2018.08.13	107年第2季内部稽核业务执行报告
2018.11.13	107年第3季内部稽核业务执行报告订立108年度内部稽核计划

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

日期	溝通重點
2018.02.08	民国106年度关键查核事项沟通 IFRS 9 金融工具与IFRS 16租赁之影响

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2018 2月 08 星期四

董事会重要决议事项 2018

Written by Samuel

2018/11/13	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	订立2019年度内部稽核计划。
2018/08/13	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准员工留任与激励方案。
2018/05/14	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准2017年度亏损拨补，将呈送股东会承认。
2018/03/28	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准2017年度财务报表核准2017年度营业报告书核准召集2018年度股东常会召开相关事宜核准本公司财务长暨总部功能单位主管聘任核准2018年度财务预算

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2017 6月 29 星期四

沟通情形

Written by Samuel

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

日期	沟通重点
2017.01.24	105年第4季内部稽核业务执行报告
2017.03.17	105年度「内部控制制度声明书」
2017.05.04	106年第1季内部稽核业务执行报告
2017.08.11	106年第2季内部稽核业务执行报告
2017.11.14	106年第3季内部稽核业务执行报告订立107年度内部稽核计画

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

日期	沟通重点
2017.01.24	新式查核报告(审计准则公报第五十七号)简介民国105年度关键查核事项沟通

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2017 5月 09 星期二

投资者问与答

Written by Samuel

公司沿革

扬智科技股份有限公司 (以下简称扬智) 何时成立? 扬智之所在地与据点?

扬智於1993年6月10日成立。扬智之企业总部位于台湾台北市，另外在新竹、上海、深圳、珠海、瑞士日内瓦、韩国首尔及印度新德里均设有据点。
扬智何时於台湾证券交易所上市?

扬智普通股於2002年8月26日於台湾证券交易所上市。
扬智的主要业务及产品范围为何?

扬智为专业且创新IC设计领导厂商，产品专注於数位机上盒(Set-top Box)系统芯片之开发，详细资讯请参考产品资讯。

财务资讯

扬智的会计年度为何?

每年12月31日为会计年度最后一日。
扬智目前已发行股数是多少?

扬智目前已发行普通股为302,828,071股。
请问公布年度财报、半年报、季报的个別时间点?

依现行法规之规定，年度财务报告公布期限为每营业年度终了后三个月内；第一季、第二季及第三季为该季终了后四十五日内。

股东相关

扬智股东结构为何?

股东结构请参阅公开资讯观测站股权分散表或公司年报。

主要股东名单

2017 2018 2019
扬智股利政策为何?

本公司所属产业正处於成长阶段，视投资环境、资金需求、公司业务及财务规画等因素，得将当年度可分配盈余全数分派。盈余之分派得以现金或股票方式发放，惟股东现金股利分派之比例不低于股东股利总额之百分之十(10%)。股东股息及红利由董事会拟具分派案，提报股东会决议之。
扬智如何及何时发放股东股利?

股东股利须经由股东会决议通过，现金股利即可依据此决议发放，但股票股利则须向主管机关申报生效后始可发放。每年度之股利金额与发放日期，请参阅公司之股利讯息与最新讯息发布。
如何才能参与除权除息?

股东必需於除权除息交易日前持有本公司股票，方可参与除权除息。

主要股东名单
2017	2018	2019

股票讯息

扬智股票代号为何?

扬智股票代号为3041。
如何联系扬智的股务代理?

中国信讬商业银行代理部地址 100台北市重庆南路一段83号6楼电话 +886-2-6636-5566
何处可查询扬智股价资讯?

请查询台湾证券交易所网站，网址为，www.tse.com.tw。

其他资讯

扬智员工分红配股制度为何?

扬智透过员工分红制度与员工共享公司的获利成果。可以现金或股票形式发放。依公司章程规定，员工红利不低于当年度可分配盈余之百分之八。
如何参加扬智法说会?

请参阅新闻与活动项下的最新讯息。

若您有任何问题与建议，请联系投资人关系服务窗口，我们会尽快向您提供协助。

王先生

财务处

电话:+886-2-8752-2000

电子邮件:该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

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2017 1月 24 星期二

董事会重要决议事项 2017

Written by Samuel

2017/01/24	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准经理人2016年度绩效奖金发放核准2017年全年度财务预算
2017/03/17	应到人数7人请假人数1人实到人数6人	修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。订定中国子公司「取得或处分资产处理程序」。修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。修订「背书保证作业程序」部份条文。收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。核准2016年度财务报表。核准2016年度营业报告书。通过实施买回库藏股。核准召集2017年度股东常会及股东提案相关事宜。
2017/05/04	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准2016年度亏损拨补，将呈送股东会承认。
2017/08/11	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准与创维数字成立合资公司案。核准财务长辞任，上述辞任案于8/19生效。
2017/11/14	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	修订「董事会议规范」。修订「审计委员会组织规范」。订立2018年度内部稽核计画。

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2016 9月 29 星期四

联系我们

Written by Samuel

感谢您造访官方网站，若您有任何疑问或对我们的建议，欢迎填写下方资讯与我们联络，我们将会尽快回覆。

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2016 9月 29 星期四

投资者资讯联系我们

Written by Samuel

扬智科技尊重及维护利害关系人的权益，欢迎利害关系人(供应商、客户、合作伙伴、员工、投资者或其他)提供宝贵的意见，如有任何的想法或建议，请拨打: +886 -2-8752-2005 杨小姐或透过以下的表格传送给我们，扬智科技将会尽快协助您。

若您对于扬智集团其他区域之业务等有任何需求或建议，也可参考联系方式内之各区办公室联络资讯，谢谢。

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2016 8月 30 星期二

董事会重要决议事项 2012

Written by Samuel

2012/10/25	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 因应国际会计准则规范，修订本公司相关内部控制程序。 (2) 拟订本公司2013年年度内部稽核计划。 (3) 2012年第三季之财务报表及合并财务报表案。 (4) 修订本公司「董事会议事规范」。 (5) 员工认股权凭证核发员工及股数案。 (6) 收购Abilis Systems Sàrl 100%股权。 (7) 为收购Abilis Systems Sàrl股权，增资ALi (BVI) Microelectronics Corporation 案。 (8) 处分台北NASA大楼非自用出租楼层。
2012/10/05	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 2012年度员工认股权凭证发行与认股办法案。
2012/08/03	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 2012年上半年度之财务报表及合并财务报表案。 (2) 2012年第三季度财务预测案。 (3) 修订本公司「背书保证作业程序」。 (4) 修订本公司「资金贷与他人作业程序」。 (5) 委任新任独立董事沈修平担任本公司审计委员会委员。 (6) 董事薪资报酬案。 (7) 限制型股票核发员工及股数案。 (8) 经理人2011年盈余分红奖金发放数。
2012/07/10	应到人数 7人请假人数 0人实到人数 7人	(1) 订定2011年度现金股利配息基准日。
2012/06/20	应到人数 7人请假人数 0人实到人数 7人	(1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长 (2) 解除本公司副总张立中竞业禁止之限制
2012/05/07	应到人数 5人请假人数 0人实到人数 5人	(1) 提请股东常会补选非独立董事一席。 (2) 全体出席董事一致推举游张松先生担任本公司董事长
2012/04/23	应到人数 6人请假人数 0人实到人数 6人	(1) 核准2011年度盈余分配案，将呈送股东会承认。 (2) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。 (3) 修订「董事选举办法」部份条文。 (4) 修订「公司章程」部份条文。 (5) 2012年第一季度之财务报表及合并财务报表案。 (6) 2012年第二季度财务预测案。 (7) 增订本公司经理人之定义。 (8) 董事及经理人之绩效评估案。 (9) 董事、薪酬委员会及审计委员会委员之薪资报酬及车马费补助。 (10) 经理人2012年度调薪案。 (11) 经理人2011年下半年度净利奖金发放，提请讨论案。 (12) 发行限制员工权利新股5,000,000股。 (13) 对股东及董事会提名独立董事人选进行资格审查。 (14) 增列2012年股东常会议案。
2012/04/02	应到人数 6人请假人数 1人实到人数 5人	(1) 核准本公司2012年股东常会补选独立董事候选人提名期间及处所案。 (2) 核准增列2012年股东常会议案。 (3) 独立董事提名候选人名单审查案。
2012/02/14	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 核准因应金管证审字第1000062131号「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」新增及修订相关内部控制作业程序与2012之年度内部稽核计划。 (2) 核准召售2012年度股东常会，并订于六月二十日上午九点举行。 (3) 核准提供子公司 ALI BVI 向星展银行申请综合授信额度美金5百万元保证案。 (4) 核准本公司财务长任用案。 (5) 核准2011年度财务报表及合并财务报表。 (6) 核准2012年本公司第一季度财务预测。 (7) 核准2012年本公司全年度财务预算。

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2016 8月 30 星期二

董事会重要决议事项 2013

Written by Samuel

2013/11/11	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 订立本公司2014年度内部稽核计划。
2013/09/06	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 核准2013年度员工认股权凭证核发员工及股数案。
2013/08/13	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 调整孙公司Abilis Systems Sàrl之投资控股架构案。 (2) 核准发行2013年度「员工认股权凭证」与认股办法案。 (3) 核准2013年度限制型股票核发员工及股数案。 (4) 核准经理人2012年度员工红利发放数。 (5) 核准董事2012年度董事酬劳案。
2013/06/25	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。 (2) 委任新任独立董事林宽照、舒奇、沈修平及刘中平先生担任本公司审计委员会之委员。 (3) 委任新任独立董事舒奇、林宽照及沈修平先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。
2013/05/13	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 审查董事提名候选人名单。 (2) 解除新任董事竞业禁止之限制。 (3) 核准2012年度盈余分配案，将呈送股东会承认。 (4) 增列2013年股东常会议案。 (5) 2013年第一季度之合并财务报表案。 (6) 2012年下半年度经理人净利奖金发放案。 (7) 发行「限制员工权利新股」奖酬经营团队与发行办法案。
2013/03/29	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 2012年度之财务报表及合并财务报表案。 (2) 核准2013年6月25日召集本公司2013年股东常会。 (3) 核准董事提名候选人名单审查案。 (4) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。 (5) 对子公司ALi (BVI) Microelectronics Corporation增资美金1,600万元案。 (6) 资金贷予孙公司Abilis Systems Sàrl瑞士法郎200万元。
2013/02/08	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 处分台北NASA大楼非自用楼层案
2013/01/31	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 核准2013年本公司全年度财务预算 (2) 核准经理人2012年上半年度净利奖金发放案。 (3) 核准经理人2012年绩效奖金发放案。

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2016 8月 30 星期二

董事会重要决议事项 2014

Written by Samuel

2014/11/12	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1)订立本公司2015年度内部稽核计划。 (2)收回已发行2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
2014/08/29	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1)修改2014年度员工认股权凭证发行与认股办法部分条文案。 (2)核准2014年度员工认股权凭证核发员工及股数案。
2014/08/14	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1)核准发行2014年度员工认股权凭证与认股办法案。 (2)修改2014年度限制员工权利新股发行办法部分条文案。 (3)核准2014年度限制型股票核发员工及股数案。 (4)核准2013年度董事酬劳案。
2014/07/01	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 注销本公司买回库藏股及订定减资基准日。
2014/05/13	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 核准2013年度盈余分配，将呈送股东会承认。 (2) 发行限制员工权利新股案。 (3) 增列2014年股东常会议案。
2014/03/17	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	应到人数7人请假人数0人实到人数7人 (1) 核准2013年度之财务报表案。 (2) 核准于2014年6月24日召开本公司2014年股东常会。 (3) 核准贷予子公司Abilis Systems Sàrl资金瑞郎400万元案。 (4) 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
2014/01/21	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 核准2014年本公司全年度财务预算。 (2) 核准经理人2013年年度绩效奖金发放案。 (3) 增订「子公司管理办法」。

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2016 8月 10 星期三

董事资料

Written by Samuel

董事长	梁厚谊	本公司董事长暨总经理
董事	萧崇河	本公司总经理辛耘企业股份有限公司董事大联大投资控股股份有限公司董事精诚信息股份有限公司董事
独立董事	蔡荣栋	长华科技股份有限公司法人代表董事易华电子股份有限公司法人代表董事金像电子股份有限公司法人代表董事
独立董事	JACK QI SHU (舒奇)	上海华力微电子有限公司副总裁
独立董事	黄大伦	神盾股份有限公司独立董事环翔科技有限公司法人代表董事艾姆勒车电股份有限公司董事环宇通讯半导体控股(股)公司董事长谱瑞科技股份有限公司董事安慧股份有限公司董事

多元化项目

	性別	经营管理	领导决策	产业知识	财务会计
梁厚谊	女
萧崇河	男
蔡荣栋	男
JACK QI SHU (舒奇)	男
黄大伦	男

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2016 8月 10 星期三

董事会与委员会

Written by Samuel

本公司业已依循台湾证券交易法及相关法规之规范，架构本公司之公司治理制度。对于公司治理所遵循之主要原则为保障股东权益、强化董事会职能、发挥审计委员会功能、尊重利害关系人权益，以及提升资讯透明度。

本公司落实公平、公正、公开之董事选任程序，并且设置外部董事，以强化董事会之管理及监督机能。此外，本公司亦秉持正确、及时、公平揭露之原则，建立完备之资讯揭露制度，提供各项有关营运、财务、董事会、股东会之资讯于公司网站及证期会公开资讯网路申报系统，以确保股东能取得公司相关之最新讯息。

本公司之董事会成员皆为忠实执行业务及尽善良管理人之义务，并以高度自律及审慎之态度行使职权，其中所选任之外部董事，皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务，维护公司及股东权益。选任之审计委员会，亦能充分发挥审计委员会之功能，以加强公司之风险管理，及财务营运之控制。为达成公司治理之目标，本公司董事会及审计委员会之主要任务包括：

订定有效及适当之内部控制制度		订定有效及适当之内部控制制度
选择及监督经理人		选择及监督经理人
审阅公司之管理决策及营运计画		审阅公司之管理决策及营运计画
审阅公司之财务目标 ‧监督公司之营运结果		审阅公司之财务目标 ‧监督公司之营运结果
监督及处理公司所面临之风险 ‧确保公司遵循相关法规		监督及处理公司所面临之风险 ‧确保公司遵循相关法规
规划公司未来发展方向		规划公司未来发展方向
建立与维持公司形象及善尽社会责任		建立与维持公司形象及善尽社会责任
选任会计师或律师等专家		选任会计师或律师等专家

本公司之审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。

审计委员会审议的事项主要包括：

内部控制制度订定或修正及有效性之考核
稽核及会计政策与程序
涉及董事自身利害关系之事项
重大之资产或衍生性商品交易
重大之资金贷与、背书或提供保证
募集或发行有价证券
签证会计师之委任、解任或报酬
财务、会计或内部稽核主管之任免
财务报表

职称	姓名	选任日期
独立董事 (召集人及会议主席)	蔡荣栋	108.06.11
独立董事	Jack Qi Shu （舒奇）	108.06.11
独立董事	黄大伦	108.06.11

本公司之薪资报酬委员会旨在协助董事会订定、检讨董事及经理人之绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构并评估、订定董事及经理人之薪资报酬。

依据本公司薪资报酬委员会组织规程，薪资报酬委员会成员由董事会决议委任，且委任人数不得少于三人，又因本公司依法设置独立董事，故至少有独立董事一人参与薪资报酬委员会。本公司薪资报酬委员会每年召开至少二次，有关薪资报酬委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司各年度年报。

职称	姓名	选任日期
召集人及会议主席	黄大伦	108.06.11
委员	Jack Qi Shu （舒奇）	108.06.11
委员	蔡荣栋	108.06.11

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2019/11/13	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	订立2020年之年度内部稽核计划。核准发行2020年度限制员工权利新股及其认股办法。核准2019年员工认股权凭证授予名单。
2019/09/25	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准总经理任用与原总经理转任执行长案，上述人事案于10/1生效。核准发行2019年度员工认股权凭证与认股办法案。
2019/07/19	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准2019年更新后全年度财务预算暨健全营运计划书。修订「买回股份转让员工办法」部份条文。核准结束子公司ALi Europe Sàrl营运并办理清算。
2019/06/11	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	全体出席董事一致推举梁厚谊女士担任本公司董事长。委任独立董事黄大伦先生、独立董事舒奇先生和独立董事蔡荣栋先生担任本公司薪资报酬委员会委员。核准本公司财务长暨财务主管任用案。
2019/04/39	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	修订「买回股份转让员工办法」部份条文。核准2018年度亏损拨补，将呈送股东会承认。核准办理减资弥补亏损，将呈送股东会承认。审查董事提名候选人名单。解除新任董事竞业禁止之限制。核准财务长转任总经理案。
2019/03/25	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准2018年度财务报表。核准2018年度营业报告书。修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。修订「背书保证作业程序」部份条文。修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。修订中国子公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。修订「公司章程」部份条文。核准召集2019年度股东常会及股东提案相关事宜。
2019/01/24	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准2019年全年度财务预算。

2017/01/24	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准经理人2016年度绩效奖金发放核准2017年全年度财务预算
2017/03/17	应到人数7人请假人数1人实到人数6人	修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。订定中国子公司「取得或处分资产处理程序」。修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。修订「背书保证作业程序」部份条文。收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。核准2016年度财务报表。核准2016年度营业报告书。通过实施买回库藏股。核准召集2017年度股东常会及股东提案相关事宜。
2017/05/04	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准2016年度亏损拨补，将呈送股东会承认。
2017/08/11	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准与创维数字成立合资公司案。核准财务长辞任，上述辞任案于8/19生效。
2017/11/14	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	修订「董事会议规范」。修订「审计委员会组织规范」。订立2018年度内部稽核计画。

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独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

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