公司治理 (25)
董事会成员接班规划
本公司董事采候选人提名制，每届任期三年，董事之选任，除法令或章程另有规定者外，应依本公司「董事选举办法」办理。
本公司董事之选任，应考虑董事会之整体配置，董事会成员组成应考虑多元化，并视本身运作、营运型态及发展需求，拟订适当之多元化方针；至于独立董事之部分，依法须具商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验，公司将依法聘任独立董事，加强公司治理。
本公司董事会成员应普遍具备执行职务所必需之知识、技能及素养，其整体应具备之能力如下：
- 营运判断能力
- 会计及财务分析能力
- 经营管理能力
- 危机处理能力
- 产业知识
- 国际市场观
- 领导能力
- 决策能力
本公司透过下列方式进行董事接班人选规划：
- 现任董事推荐适当人选
- 股东推荐之董事人选
- 依董事会绩效评估结果做为提名董事续任之参考依据
本公司为强化董事行使职能之效能，将与时俱进，随时参考公司内外部环境条件变化及发展需求，遴选安排适当之进修课程，提升董事专业知识。
重要管理阶层接班规划
本公司处长级以上员工皆视为重要管理阶层，已制定管理阶层职务代理人机制，平时藉由执行不同项目任务、定期读书会及培训课程，培养管理知识、管理技能及管理领导等技能，提升员工素质，培养多方位管理人才，以利传承。另，公司尚运用既有的绩效考核制度与员工职务轮调发展计划，评估与审核公司未来于不同职能的合适接班人选，以利公司未来发展。公司除留才外，同时亦对外召募优秀人才，利用内外的人才汇集，增加公司接班人选的广度与深度。
| 2020/07/02 |
|
|
| 2020/05/13 |
|
|
| 2020/04/29 |
|
|
| 2020/03/18 |
|
|
| 2020/01/21 |
|
|
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通，互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形，并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形，或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告，并在必要时安排会议讨论。
历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
| 2020.01.21 |
|
| 2019/11/13 |
|
|
| 2019/09/25 |
|
|
| 2019/07/19 |
|
|
| 2019/06/11 |
|
|
| 2019/04/39 |
|
|
| 2019/03/25 |
|
|
| 2019/01/24 |
|
|
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通，互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形，并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形，或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告，并在必要时安排会议讨论。
历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
| 2019.01.24 |
|
| 2019.03.25 |
|
| 2019.04.29 |
|
| 2019.07.19 |
|
| 2019.11.13 |
|
历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
| 2019.01.24 |
|
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通，互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形，并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形，或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告，并在必要时安排会议讨论。
历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
| 2018.02.08 |
|
| 2018.03.28 |
|
| 2018.05.11 |
|
| 2018.08.13 |
|
| 2018.11.13 |
|
历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
| 2018.02.08 |
|
| 2018/11/13 |
|
|
| 2018/08/13 |
|
|
| 2018/05/14 |
|
|
| 2018/03/28 |
|
|
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通，互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形，并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形，或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告，并在必要时安排会议讨论。
历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：
| 日期 | 沟通重点 |
| 2017.01.24 |
|
| 2017.03.17 |
|
| 2017.05.04 |
|
| 2017.08.11 |
|
| 2017.11.14 |
|
历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：
| 日期 | 沟通重点 |
| 2017.01.24 |
|
公司沿革
-
扬智於1993年6月10日成立。扬智之企业总部位于台湾台北市，另外在新竹、上海、深圳、珠海、瑞士日内瓦、韩国首尔及印度新德里均设有据点。
-
扬智普通股於2002年8月26日於台湾证券交易所上市。
-
扬智为专业且创新IC设计领导厂商，产品专注於数位机上盒(Set-top Box)系统芯片之开发，详细资讯请参考 产品资讯 。
财务资讯
-
每年12月31日为会计年度最后一日。
-
扬智目前已发行普通股为302,828,071股。
-
依现行法规之规定，年度财务报告公布期限为每营业年度终了后三个月内；第一季、第二季及第三季为该季终了后四十五日内。
股东相关
-
本公司所属产业正处於成长阶段，视投资环境、资金需求、公司业务及财务规画等因素，得将当年度可分配盈余全数分派。盈余之分派得以现金或股票方式发放，惟股东现金股利分派之比例不低于股东股利总额之百分之十(10%)。股东股息及红利由董事会拟具分派案，提报股东会决议之。
-
股东股利须经由股东会决议通过，现金股利即可依据此决议发放，但股票股利则须向主管机关申报生效后始可发放。每年度之股利金额与发放日期，请参阅公司之股利讯息与最新讯息发布。
-
股东必需於除权除息交易日前持有本公司股票，方可参与除权除息。
股票讯息
-
扬智股票代号为3041。
-
中国信讬商业银行代理部地址 100台北市重庆南路一段83号6楼电话 +886-2-6636-5566
-
请查询台湾证券交易所网站，网址为，www.tse.com.tw。
其他资讯
-
扬智透过员工分红制度与员工共享公司的获利成果。可以现金或股票形式发放。依公司章程规定，员工红利不低于当年度可分配盈余之百分之八。
-
请参阅新闻与活动项下的最新讯息。
若您有任何问题与建议，请联系投资人关系服务窗口，我们会尽快向您提供协助。
林先生
财务处
电话:+886-2-8752-2000
电子邮件:该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。
| 2017/01/24 |
|
|
| 2017/03/17 |
|
|
| 2017/05/04 |
|
|
| 2017/08/11 |
|
|
| 2017/11/14 |
|
|
More...
感谢您造访官方网站，若您有任何疑问或对我们的建议，欢迎填写下方资讯与我们联络，我们将会尽快回覆。
扬智科技尊重及维护利害关系人的权益，欢迎利害关系人(供应商、客户、合作伙伴、员工、投资者或其他)提供宝贵的意见，如有任何的想法或建议，请拨打: +886 -2-8752-2005 杨小姐或透过以下的表格传送给我们，扬智科技将会尽快协助您。
若您对于扬智集团其他区域之业务等有任何需求或建议，也可参考联系方式内之各区办公室联络资讯，谢谢。
| 2012/10/25 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 因应国际会计准则规范，修订本公司相关内部控制程序。 (2) 拟订本公司2013年年度内部稽核计划。 (3) 2012年第三季之财务报表及合并财务报表案。 (4) 修订本公司「董事会议事规范」。 (5) 员工认股权凭证核发员工及股数案。 (6) 收购Abilis Systems Sàrl 100%股权。 (7) 为收购Abilis Systems Sàrl股权，增资ALi (BVI) Microelectronics Corporation 案。 (8) 处分台北NASA大楼非自用出租楼层。 |
| 2012/10/05 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 2012年度员工认股权凭证发行与认股办法案。 |
| 2012/08/03 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 2012年上半年度之财务报表及合并财务报表案 。 (2) 2012年第三季度财务预测案。 (3) 修订本公司「背书保证作业程序」。 (4) 修订本公司「资金贷与他人作业程序」。 (5) 委任新任独立董事 沈修平担任本公司审计委员会委员。 (6) 董事薪资报酬案。 (7) 限制型股票核发员工及股数案。 (8) 经理人2011年盈余分红奖金发放数。 |
| 2012/07/10 | 应到人数 7人 请假人数 0人 实到人数 7人 | (1) 订定2011年度现金股利配息基准日。 |
| 2012/06/20 | 应到人数 7人 请假人数 0人 实到人数 7人 | (1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长 (2) 解除本公司副总张立中竞业禁止之限制 |
| 2012/05/07 | 应到人数 5人 请假人数 0人 实到人数 5人 | (1) 提请股东常会补选非独立董事一席。 (2) 全体出席董事一致推举游张松先生担任本公司董事长 |
| 2012/04/23 | 应到人数 6人 请假人数 0人 实到人数 6人 | (1) 核准2011年度盈余分配案，将呈送股东会承认。 (2) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。 (3) 修订「董事选举办法」部份条文。 (4) 修订「公司章程」部份条文。 (5) 2012年第一季度之财务报表及合并财务报表案。 (6) 2012年第二季度财务预测案。 (7) 增订本公司经理人之定义。 (8) 董事及经理人之绩效评估案。 (9) 董事、薪酬委员会及审计委员会委员之薪资报酬及车马费补助。 (10) 经理人2012年度调薪案。 (11) 经理人2011年下半年度净利奖金发放，提请讨论案。 (12) 发行限制员工权利新股5,000,000股。 (13) 对股东及董事会提名独立董事人选进行资格审查。 (14) 增列2012年股东常会议案。 |
| 2012/04/02 | 应到人数 6人 请假人数 1人 实到人数 5人 | (1) 核准本公司2012年股东常会补选独立董事候选人提名期间及处所案。 (2) 核准增列2012年股东常会议案。 (3) 独立董事提名候选人名单审查案。 |
| 2012/02/14 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 核准因应金管证审字第1000062131号「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」新增及修订相关内部控制作业程序与2012之年度内部稽核计划。 (2) 核准召售2012年度股东常会，并订于六月二十日上午九点举行。 (3) 核准提供子公司 ALI BVI 向星展银行申请综合授信额度美金5百万元保证案。 (4) 核准本公司财务长任用案。 (5) 核准2011年度财务报表及合并财务报表。 (6) 核准2012年本公司第一季度财务预测。 (7) 核准2012年本公司全年度财务预算。 |
| 2013/11/11 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 订立本公司2014年度内部稽核计划。 |
| 2013/09/06 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 核准2013年度员工认股权凭证核发员工及股数案。 |
| 2013/08/13 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 调整孙公司Abilis Systems Sàrl之投资控股架构案。 (2) 核准发行2013年度「员工认股权凭证」与认股办法案。 (3) 核准2013年度限制型股票核发员工及股数案。 (4) 核准经理人2012年度员工红利发放数。 (5) 核准董事2012年度董事酬劳案。 |
| 2013/06/25 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。 (2) 委任新任独立董事 林宽照、舒奇、沈修平及刘中平先生担任本公司审计委员会之委员。 (3) 委任新任独立董事 舒奇、林宽照及沈修平先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。 |
| 2013/05/13 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 审查董事提名候选人名单。 (2) 解除新任董事竞业禁止之限制。 (3) 核准2012年度盈余分配案，将呈送股东会承认。 (4) 增列2013年股东常会议案。 (5) 2013年第一季度之合并财务报表案。 (6) 2012年下半年度经理人净利奖金发放案。 (7) 发行「限制员工权利新股」奖酬经营团队与发行办法案。 |
| 2013/03/29 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 2012年度之财务报表及合并财务报表案。 (2) 核准2013年6月25日召集本公司2013年股东常会。 (3) 核准董事提名候选人名单审查案。 (4) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。 (5) 对子公司ALi (BVI) Microelectronics Corporation增资美金1,600万元案。 (6) 资金贷予孙公司Abilis Systems Sàrl瑞士法郎200万元。 |
| 2013/02/08 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 处分台北NASA大楼非自用楼层案 |
| 2013/01/31 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 核准2013年本公司全年度财务预算 (2) 核准经理人2012年上半年度净利奖金发放案。 (3) 核准经理人2012年绩效奖金发放案。 |
最新消息
扬智科技将于IBC 2019推出新一代S2X解决方案
12-09-2019 Hits:1811 2019-媒體中心 
Mavis
台北–2019年9月12日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将推出名为F6A新一代S2X解决方案。此方案将主攻印度、亚太、非洲和拉美的卫星市场。F6A 方案旨在满足全球付费电视市场上对主流CAS（Condit...
Read more扬智科技和Vewd合作为付费电视运营商带来机顶盒OTT服务
11-09-2019 Hits:1505 2019-媒體中心 Mavis
奥斯陆 挪威，台北 台湾–2019年9月11日– OTT电视软件解决方案提供商Vewd和机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将在扬智M3528平台上进行Vewd Atom 的预先整合。这项突破性以云端为基础的方案...
Read more扬智科技将于IBC 2019推出新一代T2解决方案
09-09-2019 Hits:1681 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年9月9日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将推出名为F2C（M2822）的新一代T2解决方案。此方案具有网络功能、HEVC 和HDR，瞄准零售市场中T/T2/ISDBT市场区隔，并将于2019...
Read more扬智科技将于IBC 2019展示最新解决方案与家庭娱乐创新技术
06-09-2019 Hits:1234 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年9月6日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将于2019年9月13日至9月17日在IBC 2019 (International Broadcasting Convention 2019)展览中...
Read more扬智科技将于2019亚洲国际通讯电信与信息展呈现创新技术与丰富产品组合
14-06-2019 Hits:1570 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年6月14日–机顶盒（Set-Top Box）系统芯片领导厂商扬智科技将于2019年6月18日至20日在新加坡参加2019亚洲国际通讯电信与信息展（CommunicAsia 2019）。扬智将于此次展览呈现创新技术与新一代机顶...
Read more扬智科技携手Dish TV与HANDAN，推出混合式解决方案实现新一代电视体验
30-01-2019 Hits:2528 2019-媒體中心 Mavis
台北，诺伊达和首尔–2019年1月30日–机顶盒（Set-Top Box）芯片领导厂商扬智科技与印度最大卫星电视（DTH）运营商Dish TV India Limited，以及韩国多媒体与家庭娱乐机顶盒制造厂HANDAN共同宣布，透过在印度...
Read more扬智科技新一代机顶盒F8系列芯片深植印度市场
25-01-2019 Hits:2753 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年1月25日–机顶盒（Set-Top Box）系统芯片领导厂商扬智科技透过新一代机顶盒F8（M3711C）系列芯片，进一步打入印度市场。扬智科技预期此高性价比芯片在今年将有更大规模的布署。 F8机顶盒芯片是扬...
Read more扬智科技推出新一代高性价比SoC 响应印度市场的高成长需求
06-09-2018 Hits:2733 2018-媒體中心 Mavis
台北–2018年9月6日–机顶盒（Set-Top Box）系统芯片领导厂商扬智科技宣布推出新一代且高性价比SoC以响应印度市场标清转高清之需求。此系列芯片命名为F8（M3711C），同时具备高安全性、高效能表现与高性价比等优势，扬智将以此芯...
Read more扬智科技将于 IBC 2018 展示最新解决方案与家庭娱乐创新技术
04-09-2018 Hits:2149 2018-媒體中心 Mavis
台北–2018年9月4日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将于2018 年9月14日至9月18日在IBC 2018 (International Broadcasting Convention 2018)展出...
Read more