2020 1月 22 星期三

董事会重要决议事项 2020

Written by

2020/01/21
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准2020年全年度财务预算。

2020 1月 22 星期三

沟通情形

Written by

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:

日期溝通重點


历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要:

日期溝通重點
2020.01.21
  • 民国108年度关键查核事项沟通
2019 3月 19 星期二

董事会重要决议事项 2019

Written by

2019/11/13
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 订立2020年之年度内部稽核计划。

  • 核准发行2020年度限制员工权利新股及其认股办法。

  • 核准2019年员工认股权凭证授予名单。

2019/09/25
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准总经理任用与原总经理转任执行长案,上述人事案于10/1生效。

  • 核准发行2019年度员工认股权凭证与认股办法案。

2019/07/19
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准2019年更新后全年度财务预算暨健全营运计划书。

  • 修订「买回股份转让员工办法」部份条文。

  • 核准结束子公司ALi Europe Sàrl营运并办理清算。

2019/06/11
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 全体出席董事一致推举梁厚谊女士担任本公司董事长。

  • 委任独立董事黄大伦先生、独立董事舒奇先生和独立董事蔡荣栋先生担任本公司薪资报酬委员会委员。

  • 核准本公司财务长暨财务主管任用案。

2019/04/39
  • 应到人数6人
  • 请假人数0人
  • 实到人数6人

  • 修订「买回股份转让员工办法」部份条文。

  • 核准2018年度亏损拨补,将呈送股东会承认。

  • 核准办理减资弥补亏损,将呈送股东会承认。

  • 审查董事提名候选人名单。

  • 解除新任董事竞业禁止之限制。

  • 核准财务长转任总经理案。

2019/03/25
  • 应到人数6人
  • 请假人数0人
  • 实到人数6人

  • 核准2018年度财务报表。

  • 核准2018年度营业报告书。

  • 修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。

  • 修订「背书保证作业程序」部份条文。

  • 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。

  • 修订中国子公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。

  • 修订「公司章程」部份条文。

  • 核准召集2019年度股东常会及股东提案相关事宜。

2019/01/24
  • 应到人数6人
  • 请假人数0人
  • 实到人数6人
  • 核准2019年全年度财务预算。

2019 1月 24 星期四

沟通情形

Written by

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:

日期溝通重點


历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要:

日期溝通重點
2019.01.24
  • 民国107年度关键查核事项沟通
2018 7月 26 星期四

沟通情形

Written by

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:

日期溝通重點
2018.02.08
  • 106年第4季内部稽核业务执行报告
2018.03.28
  • 106年度「内部控制制度声明书」
2018.05.11
  • 107年第1季内部稽核业务执行报告
2018.08.13
  • 107年第2季内部稽核业务执行报告
2018.11.13

  • 107年第3季内部稽核业务执行报告

  • 订立108年度内部稽核计划



历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要:

日期溝通重點
2018.02.08
  • 民国106年度关键查核事项沟通
  • IFRS 9 金融工具与IFRS 16租赁之影响
2018 2月 08 星期四

董事会重要决议事项 2018

Written by

2018/11/13
  • 应到人数6人
  • 请假人数0人
  • 实到人数6人
  • 订立2019年度内部稽核计划。
2018/08/13
  • 应到人数6人
  • 请假人数0人
  • 实到人数6人
  • 核准员工留任与激励方案。
2018/05/14
  • 应到人数6人
  • 请假人数0人
  • 实到人数6人
  • 核准2017年度亏损拨补,将呈送股东会承认。
2018/03/28
  • 应到人数7人
  • 请假人数0人
  • 实到人数7人
  • 核准2017年度财务报表
  • 核准2017年度营业报告书
  • 核准召集2018年度股东常会召开相关事宜
  • 核准本公司财务长暨总部功能单位主管聘任
  • 核准2018年度财务预算

2017 6月 29 星期四

沟通情形

Written by

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:

日期沟通重点
2017.01.24
  • 105年第4季内部稽核业务执行报告
2017.03.17
  • 105年度「内部控制制度声明书」
2017.05.04
  • 106年第1季内部稽核业务执行报告
2017.08.11
  • 106年第2季内部稽核业务执行报告
2017.11.14
  • 106年第3季内部稽核业务执行报告
  • 订立107年度内部稽核计画


历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要:

日期沟通重点
2017.01.24
  • 新式查核报告(审计准则公报第五十七号)简介
  • 民国105年度关键查核事项沟通
2017 5月 09 星期二

投资者问与答

Written by

公司沿革

  1. 扬智於1993年6月10日成立。扬智之企业总部位于台湾台北市,另外在新竹、上海、深圳、珠海、瑞士日内瓦、韩国首尔及印度新德里均设有据点。
  2. 扬智普通股於2002年8月26日於台湾证券交易所上市。
  3. 扬智为专业且创新IC设计领导厂商,产品专注於数位机上盒(Set-top Box)系统芯片之开发,详细资讯请参考 产品资讯 。

财务资讯

  1. 每年12月31日为会计年度最后一日。
  2. 扬智目前已发行普通股为302,828,071股。
  3. 依现行法规之规定,年度财务报告公布期限为每营业年度终了后三个月内;第一季、第二季及第三季为该季终了后四十五日内。

股东相关

  1. 股东结构请参阅公开资讯观测站股权分散表或公司年报。
    主要股东名单
    2017 2018 2019
  2. 本公司所属产业正处於成长阶段,视投资环境、资金需求、公司业务及财务规画等因素,得将当年度可分配盈余全数分派。盈余之分派得以现金或股票方式发放,惟股东现金股利分派之比例不低于股东股利总额之百分之十(10%)。股东股息及红利由董事会拟具分派案,提报股东会决议之。
  3. 股东股利须经由股东会决议通过,现金股利即可依据此决议发放,但股票股利则须向主管机关申报生效后始可发放。每年度之股利金额与发放日期,请参阅公司之股利讯息与最新讯息发布。
  4. 股东必需於除权除息交易日前持有本公司股票,方可参与除权除息。

股票讯息

  1. 扬智股票代号为3041。
  2. 中国信讬商业银行代理部地址 100台北市重庆南路一段83号6楼电话 +886-2-6636-5566
  3. 请查询台湾证券交易所网站,网址为,www.tse.com.tw

其他资讯

  1. 扬智透过员工分红制度与员工共享公司的获利成果。可以现金或股票形式发放。依公司章程规定,员工红利不低于当年度可分配盈余之百分之八。
  2. 请参阅新闻与活动项下的最新讯息。

若您有任何问题与建议,请联系投资人关系服务窗口,我们会尽快向您提供协助。

王先生

财务处

电话:+886-2-8752-2000

电子邮件:该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

2017 1月 24 星期二

董事会重要决议事项 2017

Written by

2017/01/24
  • 应到人数7人
  • 请假人数0人
  • 实到人数7人
  • 核准经理人2016年度绩效奖金发放

  • 核准2017年全年度财务预算
2017/03/17
  • 应到人数7人
  • 请假人数1人
  • 实到人数6人
  • 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。

  • 订定中国子公司「取得或处分资产处理程序」。

  • 修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。

  • 修订「背书保证作业程序」部份条文。

  • 收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。

  • 核准2016年度财务报表。

  • 核准2016年度营业报告书。

  • 通过实施买回库藏股。

  • 核准召集2017年度股东常会及股东提案相关事宜。
2017/05/04
  • 应到人数7人
  • 请假人数0人
  • 实到人数7人
  • 核准2016年度亏损拨补,将呈送股东会承认。
2017/08/11
  • 应到人数7人
  • 请假人数0人
  • 实到人数7人
  • 核准与创维数字成立合资公司案。
  • 核准财务长辞任,上述辞任案于8/19生效。
2017/11/14
  • 应到人数7人
  • 请假人数0人
  • 实到人数7人
  • 修订「董事会议规范」。
  • 修订「审计委员会组织规范」。
  • 订立2018年度内部稽核计画。

2016 9月 29 星期四

联系我们

Written by

感谢您造访官方网站,若您有任何疑问或对我们的建议,欢迎填写下方资讯与我们联络,我们将会尽快回覆。

 

Joomla forms builder by JoomlaShine

第 1 页 共 2 页

最新消息

扬智科技将于IBC 2019推出新一代S2X解决方案

12-09-2019 Hits:1086 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2019年9月12日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将推出名为F6A新一代S2X解决方案。此方案将主攻印度、亚太、非洲和拉美的卫星市场。F6A 方案旨在满足全球付费电视市场上对主流CAS(Condit...

Read more

扬智科技和Vewd合作为付费电视运营商带来机顶盒OTT服务

11-09-2019 Hits:711 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

奥斯陆 挪威,台北 台湾–2019年9月11日– OTT电视软件解决方案提供商Vewd和机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将在扬智M3528平台上进行Vewd Atom 的预先整合。这项突破性以云端为基础的方案...

Read more

扬智科技将于IBC 2019推出新一代T2解决方案

09-09-2019 Hits:893 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2019年9月9日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将推出名为F2C(M2822)的新一代T2解决方案。此方案具有网络功能、HEVC 和HDR,瞄准零售市场中T/T2/ISDBT市场区隔,并将于2019...

Read more

扬智科技将于IBC 2019展示最新解决方案与家庭娱乐创新技术

06-09-2019 Hits:596 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2019年9月6日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将于2019年9月13日至9月17日在IBC 2019 (International Broadcasting Convention 2019)展览中...

Read more

扬智科技将于2019亚洲国际通讯电信与信息展呈现创新技术与丰富产品组合

14-06-2019 Hits:966 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2019年6月14日–机顶盒(Set-Top Box)系统芯片领导厂商扬智科技将于2019年6月18日至20日在新加坡参加2019亚洲国际通讯电信与信息展(CommunicAsia 2019)。扬智将于此次展览呈现创新技术与新一代机顶...

Read more

扬智科技携手Dish TV与HANDAN,推出混合式解决方案实现新一代电视体验

30-01-2019 Hits:1925 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北,诺伊达和首尔–2019年1月30日–机顶盒(Set-Top Box)芯片领导厂商扬智科技与印度最大卫星电视(DTH)运营商Dish TV India Limited,以及韩国多媒体与家庭娱乐机顶盒制造厂HANDAN共同宣布,透过在印度...

Read more

扬智科技新一代机顶盒F8系列芯片深植印度市场

25-01-2019 Hits:2094 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2019年1月25日–机顶盒(Set-Top Box)系统芯片领导厂商扬智科技透过新一代机顶盒F8(M3711C)系列芯片,进一步打入印度市场。扬智科技预期此高性价比芯片在今年将有更大规模的布署。   F8机顶盒芯片是扬...

Read more

扬智科技推出新一代高性价比SoC 响应印度市场的高成长需求

06-09-2018 Hits:2154 2018-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2018年9月6日–机顶盒(Set-Top Box)系统芯片领导厂商扬智科技宣布推出新一代且高性价比SoC以响应印度市场标清转高清之需求。此系列芯片命名为F8(M3711C),同时具备高安全性、高效能表现与高性价比等优势,扬智将以此芯...

Read more

扬智科技将于 IBC 2018 展示最新解决方案与家庭娱乐创新技术

04-09-2018 Hits:1763 2018-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2018年9月4日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将于2018 年9月14日至9月18日在IBC 2018 (International Broadcasting Convention 2018)展出...

Read more