2016 8月 10 星期三

董事资料

Written by

董事长梁厚谊
  • 本公司董事长暨总经理

董事萧崇河
  • 本公司总经理

  • 辛耘企业股份有限公司董事

  • 大联大投资控股股份有限公司董事

  • 精诚信息股份有限公司董事

独立董事蔡荣栋
  • 长华科技股份有限公司法人代表董事

  • 易华电子股份有限公司法人代表董事

  • 金像电子股份有限公司法人代表董事

独立董事JACK QI SHU (舒奇)
  • 上海华力微电子有限公司副总裁
独立董事黄大伦
  • 神盾股份有限公司独立董事

  • 环翔科技有限公司法人代表董事

  • 艾姆勒车电股份有限公司董事

  • 环宇通讯半导体控股(股)公司董事长

  • 谱瑞科技股份有限公司董事

  • 安慧股份有限公司董事


多元化项目

性別经营管理领导决策产业知识财务会计
梁厚谊
萧崇河
蔡荣栋
JACK QI SHU
(舒奇)
黄大伦

2016 8月 10 星期三

董事会与委员会

Written by

本公司业已依循台湾证券交易法及相关法规之规范,架构本公司之公司治理制度。对于公司治理所遵循之主要原则为保障股东权益、强化董事会职能、发挥审计委员会功能、尊重利害关系人权益,以及提升资讯透明度。

 

本公司落实公平、公正、公开之董事选任程序,并且设置外部董事,以强化董事会之管理及监督机能。此外,本公司亦秉持正确、及时、公平揭露之原则,建立完备之资讯揭露制度,提供各项有关营运、财务、董事会、股东会之资讯于公司网站及证期会公开资讯网路申报系统,以确保股东能取得公司相关之最新讯息。

 

本公司之董事会成员皆为忠实执行业务及尽善良管理人之义务,并以高度自律及审慎之态度行使职权,其中所选任之外部董事,皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务,维护公司及股东权益。选任之审计委员会,亦能充分发挥审计委员会之功能,以加强公司之风险管理,及财务营运之控制。为达成公司治理之目标,本公司董事会及审计委员会之主要任务包括:

 

订定有效及适当之内部控制制度
选择及监督经理人
审阅公司之管理决策及营运计画
审阅公司之财务目标 ‧监督公司之营运结果
监督及处理公司所面临之风险 ‧确保公司遵循相关法规
规划公司未来发展方向
建立与维持公司形象及善尽社会责任
选任会计师或律师等专家

 

 

本公司之审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。

 

审计委员会审议的事项主要包括:

  • 内部控制制度订定或修正及有效性之考核
  • 稽核及会计政策与程序
  • 涉及董事自身利害关系之事项
  • 重大之资产或衍生性商品交易
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证
  • 募集或发行有价证券
  • 签证会计师之委任、解任或报酬
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免
  • 财务报表

 

 

职 称姓 名选任日期
独立董事
(召集人及会议主席)
蔡荣栋108.06.11
独立董事Jack Qi Shu
(舒奇)
108.06.11
独立董事黄大伦108.06.11

 

 

本公司之薪资报酬委员会旨在协助董事会订定、检讨董事及经理人之绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构并评估、订定董事及经理人之薪资报酬。

依据本公司薪资报酬委员会组织规程,薪资报酬委员会成员由董事会决议委任,且委任人数不得少于三人,又因本公司依法设置独立董事,故至少有独立董事一人参与薪资报酬委员会。本公司薪资报酬委员会每年召开至少二次,有关薪资报酬委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

 

 

职 称姓 名选任日期
召集人及会议主席黄大伦108.06.11
委员Jack Qi Shu
(舒奇)
108.06.11
委员蔡荣栋108.06.11

2016 8月 10 星期三

联系我们

Written by

感谢您造访官方网站,若您有任何疑问或对我们的建议,欢迎填写下方资讯与我们联络,我们将会尽快回覆。

扬智科技尊重及维护利害关系人的权益,欢迎利害关系人(供货商、客户、合作伙伴、员工、投资者、从业道德 或其他)提供宝贵的意见。

违反从业道德举报专线请拨打: +886-2-8752-2005 陈小姐或透过以下的表格传送给我们,扬智科技将会尽快协助您。您所举报之事证将由专人负责调查,并对检举人身分及检举内容确实保密。

若您对于扬智集团其他区域之业务等有任何需求或建议,也可参考联系方式内之各区办公室联络信息,谢谢。

 

Joomla forms builder by JoomlaShine

 

2016 8月 10 星期三

里程碑与荣耀

Written by
  • 成立印度办事处 ,耕耘印度数位家庭系统厂商
2016
  • 收购Kudelski集团旗下子公司Abilis。
  • 董事会推选林申彬先生接任董事长。
  • 机上盒单晶片全球累计出货量突破3亿颗。
2012
  • 机上盒单晶片全球累计出货量突破2亿5千万颗。
2011
  • 出售「影像撷取方案事业处」予安国国际科技股份有限公司,产品线重新聚焦数位娱乐平台技术。
  • 获《数位时代》评选委评为“2010年台湾科技100强
  • 获"福布斯"评为"亚洲200最佳中小型公司"
2010
  • 董事会任命原营运长林申彬先生接任总经理,并规划原总经理蔡清霖先生转任副董事长。
2009
  • 蔡明介先生辞任董事长,董事会推选孙振耀先生接任董事长。
  • 加入国际MHEG组织IMPALA会员,协助MHEG技术的普及与发展。
2008
  • 成立韩国办事处,耕耘韩国数位家庭系统厂商。
2007
  • 全球首颗DVB-T单晶片(demod + MPEG)进入量产。
2006
  • 全球首颗DVB-S单晶片(demod + MPEG)进入量产。
  • 「宇力电子股份有限公司」所有股权让予美商NVIDIA公司。
  • 吕平幸先生辞任总经理,董事会任命原资深副总蔡清霖先生接任总经理。
2005
2016 8月 10 星期三

董事会重要决议事项 2015

Written by

2015/12/22应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准本公司营运长任用案。
(2)核准本公司董事长兼任总经理室副总经理案。
(3)核准本公司总经理薪资报酬。
2015/11/12应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)订立本公司2016年度内部稽核计画。
(2)收回已发行之2013年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(3)核准本公司总经理任用案。
2015/07/30应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)通过实施买回库藏股。
(2)核准经理人2014年度员工分红发放数。
(3)核准2014年度董事酬劳案。
2015/05/14应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准2014年度盈余分配,将呈送股东会承认。
(2)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。
(3)收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(4)核准经理人2014年下半年度净利奖金发放案。
2015/03/17应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准2014年度财务报表案。
(2)核准于2015年6月25日召开本公司2015年股东常会。
(3)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。
2015/01/23应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)收回已发行之2013及2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(2)核准子公司 ALi Europe Sàrl增资瑞士法郎200万元暨资金贷与瑞士法郎50万元案。
(3)核准经理人2014年上半年度净利奖金发放案。
(4)核准经理人民国一百零三年度绩效奖金发放案。

2016 8月 10 星期三

董事会重要决议事项 2016

Written by

2016/11/11应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 订立本公司2017年度内部稽核计划。
2.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
3.修订本公司「会计制度」。
2016/08/12应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
2016/07/08应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1.全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。
2.委任新任独立董事 林宽照、 舒奇及吕良鸿先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。
3.核准本公司执行副总任用案。
4.通过实施买回库藏股。
2016/05/13应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 核准2015度亏损拨补,将呈送股东会承认
2. 审查董事提名候选人名单。
3. 解除新任董事竞业禁止之限制。
2016/03/29应到人数7人
请假人数1人
实到人数6人
1. 核准2015年度财务报表。
2. 核准2015年度营业报告书。
3. 收回已发行之2013及2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
4. 核准召集2016年度股东常会、股东提案及董事选举相关事宜。
5. 董事会提名之董事(含独立董事)候选人名单。
2016/01/29应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 核准董事长兼任总经理室副总经理薪资报酬。
2. 核准经理人2015年度绩效奖金发放。
3. 核准2016年本公司全年度财务预算。

2016 8月 10 星期三

內部稽核

Written by

 

本公司内部稽核直接隶属董事会,设置总稽核暨稽核人员各一位,并向董事会定期及不定期报告。

 

稽核范围包含所有财务、业务等营运及管理功能,并依法令规定分为九大循环,分别执行稽核。稽核对象除本公司所有单位外,符合法令规定之各子公司亦统一由本公司内部稽核人员执行稽核。

 

稽核方式主系为依年度稽核计画执行之例行稽核,另并视需要执行专案稽核,以适时发现内部控制制度可能缺失、提出改善建议。稽核工作完成后,皆出具稽核报告 提报董事会,并定期于董事会中报告执行状况及结果,以落实公司治理之精神。此外,内部稽核人员亦督促各单位执行自行检查,建立公司自我监督机制,并依自行 检查结果,做为建议本公司董事会及总经理出具内部控制声明书之依据。

2016 8月 10 星期三

规章办法

Written by

本公司建立完备之资讯揭露制度,提供公司重要内部规范供投资者了解公司的治理制度。

2016 8月 10 星期三

组织图暨经理人资料

Written by

董事长梁厚谊2018.05.01 加入擎发通讯科技财务长
美国南加州大学 (MBA/M.S.I.S.E)
总经理陈佳宏2019.10.01 加入联发科技手机研发与客户工程团队协理
台湾大学信息管理硕士

2016 8月 10 星期三

常见问题

Written by

 

 

若您有任何问题与建议,请联系投资人关系服务窗口,我们会尽快向您提供协助。

杨珺涵 Christine Yang

投资人关系经理

电话:+886-2-8752-2000

电邮:该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

第 2 页 共 2 页

最新消息

扬智科技将于IBC 2019推出新一代S2X解决方案

12-09-2019 Hits:1220 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2019年9月12日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将推出名为F6A新一代S2X解决方案。此方案将主攻印度、亚太、非洲和拉美的卫星市场。F6A 方案旨在满足全球付费电视市场上对主流CAS(Condit...

Read more

扬智科技和Vewd合作为付费电视运营商带来机顶盒OTT服务

11-09-2019 Hits:829 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

奥斯陆 挪威,台北 台湾–2019年9月11日– OTT电视软件解决方案提供商Vewd和机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将在扬智M3528平台上进行Vewd Atom 的预先整合。这项突破性以云端为基础的方案...

Read more

扬智科技将于IBC 2019推出新一代T2解决方案

09-09-2019 Hits:1020 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2019年9月9日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将推出名为F2C(M2822)的新一代T2解决方案。此方案具有网络功能、HEVC 和HDR,瞄准零售市场中T/T2/ISDBT市场区隔,并将于2019...

Read more

扬智科技将于IBC 2019展示最新解决方案与家庭娱乐创新技术

06-09-2019 Hits:712 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2019年9月6日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将于2019年9月13日至9月17日在IBC 2019 (International Broadcasting Convention 2019)展览中...

Read more

扬智科技将于2019亚洲国际通讯电信与信息展呈现创新技术与丰富产品组合

14-06-2019 Hits:1081 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2019年6月14日–机顶盒(Set-Top Box)系统芯片领导厂商扬智科技将于2019年6月18日至20日在新加坡参加2019亚洲国际通讯电信与信息展(CommunicAsia 2019)。扬智将于此次展览呈现创新技术与新一代机顶...

Read more

扬智科技携手Dish TV与HANDAN,推出混合式解决方案实现新一代电视体验

30-01-2019 Hits:2038 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北,诺伊达和首尔–2019年1月30日–机顶盒(Set-Top Box)芯片领导厂商扬智科技与印度最大卫星电视(DTH)运营商Dish TV India Limited,以及韩国多媒体与家庭娱乐机顶盒制造厂HANDAN共同宣布,透过在印度...

Read more

扬智科技新一代机顶盒F8系列芯片深植印度市场

25-01-2019 Hits:2210 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2019年1月25日–机顶盒(Set-Top Box)系统芯片领导厂商扬智科技透过新一代机顶盒F8(M3711C)系列芯片,进一步打入印度市场。扬智科技预期此高性价比芯片在今年将有更大规模的布署。   F8机顶盒芯片是扬...

Read more

扬智科技推出新一代高性价比SoC 响应印度市场的高成长需求

06-09-2018 Hits:2267 2018-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2018年9月6日–机顶盒(Set-Top Box)系统芯片领导厂商扬智科技宣布推出新一代且高性价比SoC以响应印度市场标清转高清之需求。此系列芯片命名为F8(M3711C),同时具备高安全性、高效能表现与高性价比等优势,扬智将以此芯...

Read more

扬智科技将于 IBC 2018 展示最新解决方案与家庭娱乐创新技术

04-09-2018 Hits:1874 2018-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2018年9月4日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将于2018 年9月14日至9月18日在IBC 2018 (International Broadcasting Convention 2018)展出...

Read more