Samuel

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2016 8月 30 星期二

董事会重要决议事项 2014

2014/11/12应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)订立本公司2015年度内部稽核计划。
(2)收回已发行2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
2014/08/29应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)修改2014年度员工认股权凭证发行与认股办法部分条文案。
(2)核准2014年度员工认股权凭证核发员工及股数案。
2014/08/14应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准发行2014年度员工认股权凭证与认股办法案。
(2)修改2014年度限制员工权利新股发行办法部分条文案。
(3)核准2014年度限制型股票核发员工及股数案。
(4)核准2013年度董事酬劳案。
2014/07/01应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 注销本公司买回库藏股及订定减资基准日。
2014/05/13应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 核准2013年度盈余分配,将呈送股东会承认。
(2) 发行限制员工权利新股案。
(3) 增列2014年股东常会议案。
2014/03/17应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人 (1) 核准2013年度之财务报表案。
(2) 核准于2014年6月24日召开本公司2014年股东常会。
(3) 核准贷予子公司Abilis Systems Sàrl资金瑞郎400万元案。
(4) 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
2014/01/21应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1) 核准2014年本公司全年度财务预算。
(2) 核准经理人2013年年度绩效奖金发放案。
(3) 增订「子公司管理办法」。

2016年第2季法人說明會簡報

2016年第1季法人說明會簡報

2015年第4季法人說明會簡報

受邀參加德意志證券舉辦之「dbAccess Taiwan Conference 2015」

受邀参加美林證券舉辦之「Taiwan, Technology & Beyond 2015」

2015年第3季法人說明會簡報

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