董事會

本公司業已依循台灣證券交易法及相關法規之規範,架構本公司之公司治理制度。對於公司治理所遵循之主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益,以及提升資訊透明度。

 

本公司落實公平、公正、公開之董事選任程序,並且設置外部董事,以強化董事會之管理及監督機能。此外,本公司亦秉持正確、及時、公平揭露之原則,建立完備之資訊揭露制度,提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及證期會公開資訊網路申報系統,以確保股東能取得公司相關之最新訊息。

 

本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之外部董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。選任之審計委員會,亦能充分發揮審計委員會之功能,以加強公司之風險管理,及財務營運之控制。為達成公司治理之目標,本公司董事會及審計委員會之主要任務包括:

 

訂定有效及適當之內部控制制度
選擇及監督經理人
審閱公司之管理決策及營運計畫
審閱公司之財務目標 ‧監督公司之營運結果
監督及處理公司所面臨之風險 ‧確保公司遵循相關法規
規劃公司未來發展方向
建立與維持公司形象及善盡社會責任
選任會計師或律師等專家

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