溝通情形

獨立董事與內部稽核主管溝通方式

內部稽核主管除每月將稽核報告呈送各獨立董事外,稽核主管亦定期於每季召開之審計委員會及董事會議中向各委員及董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形進行溝通與說明;另,平時亦不定期透過座談、電話或電子郵件等方式就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期溝通重點審計委員會溝通情形及結果獨立董事建議及公司處理情形
2023.03.27
審計委員會

  • 111年第4季內部稽核業務執行報告

  • 審議本公司111年度「內部控制制度聲明書」

  • 審議本公司修訂「內部控制制度」部分條文


  • 審議通過後提報董事會


  • 獨立董事無其他建議

2023.05.05
審計委員會

  • 112年第1季內部稽核業務執行報告


  • 審議通過後提報董事會


  • 獨立董事無其他建議

2023.08.08
審計委員會

  • 112年第二季內部稽核業務執行暨第一季度缺失改善追蹤報告

  • 112年上半年度內部稽核執行專案查核事項說明報告


  • 審議通過後提報董事會


  • 獨立董事無其他建議

2023.11.08
審計委員會

  • 112年第三季內部稽核業務執行暨第二季度缺失改善追蹤報告

  • 112年下半年度內部稽核執行專案查核事項說明報告

  • 訂立113年度內部稽核計畫


  • 審議通過後提報董事會


  • 獨立董事無其他建議

 

獨立董事與會計師溝通方式

本公司每年至少一次獨立董事於審計委員會當面或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通,就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規章規定進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。

日期溝通重點溝通情形及結果獨立董事建議及公司處理情形
2023.03.27

  • 民國111年度與治理單位溝通 - 查核規劃階段


    1. 溝通計畫
    2. 111年度關鍵查核事項



  • 針對本年度查核規劃進行溝通與了解。


  • 獨立董事已充分了解本年度預計查核相關程序,公司亦將全力配合以利查核之進行。

2023.11.08

  • 民國112年度與治理單位溝通 - 查核規劃階段


    1. 溝通計畫
    2. 主辦會計師之角色及責任
    3. 查核計畫
    4. 關鍵查核事項之初步看法
    5. 會計師之獨立性



  • 針對本年度查核規劃進行溝通與了解。


  • 獨立董事已充分了解本年度預計查核相關程序,公司亦將全力配合以利查核之進行。

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