董事會重要決議事項 2017

 

2017/01/24應到人數7人請假人數0人實到人數7人
  • 核准經理人2016年度績效獎金發放

  • 核准2017年全年度財務預算
2017/03/17應到人數7人請假人數1人實到人數6人
  • 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 訂定中國子公司「取得或處分資產處理程序」。

  • 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

  • 修訂「背書保證作業程序」部份條文。

  • 收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。

  • 核准2016年度財務報表。

  • 核准2016年度營業報告書。

  • 通過實施買回庫藏股。

  • 核准召集2017年度股東常會及股東提案相關事宜。
2017/05/04應到人數7人請假人數0人實到人數7人
  • 核准2016年度虧損撥補,將呈送股東會承認。