董事會重要決議事項 2017

2017/01/24
  • 應到人數7人
  • 請假人數0人
  • 實到人數7人
  • 核准經理人2017年度績效獎金發放

  • 核准2017年全年度財務預算
2017/03/17
  • 應到人數7人
  • 請假人數1人
  • 實到人數6人
  • 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 訂定中國子公司「取得或處分資產處理程序」。

  • 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

  • 修訂「背書保證作業程序」部份條文。

  • 收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。

  • 核准2016年度財務報表。

  • 核准2016年度營業報告書。

  • 通過實施買回庫藏股。

  • 核准召集2017年度股東常會及股東提案相關事宜。
2017/05/04
  • 應到人數7人
  • 請假人數0人
  • 實到人數7人
  • 核准2016年度虧損撥補,將呈送股東會承認。
2017/08/11
  • 應到人數7人
  • 請假人數0人
  • 實到人數7人
  • 核准與創維數字成立合資公司案。
  • 核准財務長辭任,上述辭任案於8/19生效。
2017/11/14
  • 應到人數7人
  • 請假人數0人
  • 實到人數7人
  • 修訂「董事會議規範」。
  • 修訂「審計委員會組織規範」。
  • 訂立2018年度內部稽核計畫。

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