溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司獨立董事定期與內部稽核主管及會計師於審計委員會會議進行溝通,互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形,並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流;會計師於會議中就本公司財務報告核閱或查核情形,或財務、稅務、內控相關議題與獨立董事充分討論。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期溝通重點
2017.01.24
  • 105年第4季內部稽核業務執行報告
2017.03.17
  • 105年度「內部控制制度聲明書」


歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要:

日期溝通重點
2017.01.24

  • 新式查核報告(審計準則公報第五十七號)簡介

  • 民國105年度關鍵查核事項溝通