溝通情形

獨立董事與內部稽核主管溝通方式

內部稽核主管除每月將稽核報告呈送各獨立董事外,稽核主管亦定期於每季召開之審計委員會及董事會議中向各委員及董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形進行溝通與說明;另,平時亦不定期透過座談、電話或電子郵件等方式就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期溝通重點審計委員會溝通情形及結果獨立董事建議及公司處理情形
2020.01.21

  • 108年第4季內部稽核業務執行報告


  • 審議通過後提報董事會


  • 獨立董事無其他建議

2020.03.18

  • 審議本公司108年度「內部控制制度聲明書」

  • 因應法令規定及作業單位執行現況,擬議修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」


  • 審議通過後提報董事會


  • 獨立董事無其他建議

2020.05.13

  • 109年第1季內部稽核業務執行報告


  • 審議通過後提報董事會


  • 獨立董事無其他建議

2020.08.05

  • 109年第2季內部稽核業務執行報告


  • 審議通過後提報董事會


  • 獨立董事建議:

  •  1.針對第二季稽核報告缺失改善中之「研發循環」了解係為單一事件,建議應再加強研發人員之宣導

  • 公司處理情形

  •  1.擬將表單由新表單取代並融入研發單位之作業流程中

2020.11.05

  • 109年第2季內部稽核業務執行報告

  • 因應法令規定及作業單位執行現況,擬議修訂本公司「誠信經營政策」及「從業人員道德準則」

  • 建立健全之險管理作業及降低公司營運潛在風險以強化公司治理,擬議新增「風險管理政策」

  • 訂立110年度內部稽核計畫


  • 審議通過後提報董事會


  • 獨立董事建議:

  •  1.因應疫情影響,子公司查核事項之內容及方式"應略加調整

  •  2.「誠信經營政策」「從業人員道德準則」及「風險管理政策」應落實且加強全體員工之宣導與教育訓練

  • 公司處理情形

  •  1.目前子公司主要為百分百持有之子公司,主要交易內容亦較為簡單,待後續子公司之交易產生變化,亦將加強及研擬不同之查核程序

  •  2.將加強宣導並落實教育訓練,且亦將"誠信"明訂為公司之核心價值觀

 

獨立董事與會計師溝通方式

本公司每年至少一次獨立董事於審計委員會當面或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通,就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規章規定進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。

 

歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要:

日期溝通重點溝通情形及結果獨立董事建議及公司處理情形
2020.11.05

  • 民國109年度關鍵查核事項溝通

  • 近期法令更新


  • 針對近期法令修正,進行溝通與了解


  • 獨立董事建議公司應留意「近期法令更新」內容與公司預計規畫事宜之適法性。

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