公司治理 (25)
公司擬定智慧財產策略，結合公司營運目標與研發資源，建立智慧財產權管理，創造公司價值的運作模式，創造企業或組織競爭力。
本公司的智慧財產策略主要包括專利版圖佈署策略，營業秘密保護策略、積體電路佈局權申請策略，以及商標註冊佈局策略。專利版圖佈署策略包括專利版圖佈署戰略、攻擊型專利布局、專利申請版圖擴展與專利總數清點整編，保護公司研發成果。
- 營業秘密保護策略包括記錄實行經濟效益、管理專案保密義務，建置營業秘密清單與內部及外部侵權偵測，保護營業秘密。
- 積體電路佈局權申請策略包括配合產品開發藍圖及授權補助收益，挑選積體電路佈局權使用國家，積極申請積體電路佈局權。
- 商標註冊佈局策略包括提早確認商標使用意圖，事先申請商標註冊，並持續收集商標使用證據。
本公司已將智慧財產管理計畫當年度執行情形暨次年度智慧財產管理重點等相關事項，於第十一屆第十四次（109年12月22日）董事會前進行報告。
董事會成員接班規劃
本公司董事採候選人提名制，每屆任期三年，董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選舉辦法」辦理。
本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置，董事會成員組成應考量多元化，並視本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針；至於獨立董事之部分，依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，公司將依法聘任獨立董事，加強公司治理。
本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力
- 會計及財務分析能力
- 經營管理能力
- 危機處理能力
- 產業知識
- 國際市場觀
- 領導能力
- 決策能力
本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：
- 現任董事推薦適當人選
- 股東推薦之董事人選
- 依董事會績效評估結果做為提名董事續任之參考依據
本公司為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，遴選安排適當之進修課程，提升董事專業知識。
重要管理階層接班規劃
本公司處長級以上員工皆視為重要管理階層，已制定管理階層職務代理人機制，平時藉由執行不同專案任務、定期讀書會及培訓課程，培養管理知識、管理技能及管理領導等技能，提升員工素質，培養多方位管理人才，以利傳承。另，公司尚運用既有的績效考核制度與員工職務輪調發展計畫，評估與審核公司未來於不同職能的合適接班人選，以利公司未來發展。公司除留才外，同時亦對外召募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。
| 2020/11/05 |
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| 2020/10/19 |
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| 2020/01/21 |
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獨立董事與內部稽核主管溝通方式
內部稽核主管除每月將稽核報告呈送各獨立董事外，稽核主管亦定期於每季召開之審計委員會及董事會議中向各委員及董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形進行溝通與說明；另，平時亦不定期透過座談、電話或電子郵件等方式就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 | 審計委員會溝通情形及結果 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
| 2020.01.21 |
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| 2020.03.18 |
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| 2020.05.13 |
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| 2020.08.05 |
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| 2020.11.05 |
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獨立董事與會計師溝通方式
本公司每年至少一次獨立董事於審計委員會當面或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規章規定進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。
歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 | 獨立董事建議及公司處理情形 |
| 2020.11.05 |
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| 2019/11/13 |
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| 209/09/25 |
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| 2019/06/11 |
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| 2019/04/29 |
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| 2019/03/25 |
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| 2019/01/24 |
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
本公司獨立董事定期與內部稽核主管於審計委員會會議進行溝通，互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形，並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。會計師就本公司財務報告核閱或查核情形，或財務、稅務、內控相關議題向獨立董事報告，並在必要時安排會議討論。
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
| 2019.01.24 |
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| 2019.03.25 |
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| 2019.04.29 |
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| 2019.07.19 |
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| 2019.11.13 |
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歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
| 2019.01.24 |
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
本公司獨立董事定期與內部稽核主管於審計委員會會議進行溝通，互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形，並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。會計師就本公司財務報告核閱或查核情形，或財務、稅務、內控相關議題向獨立董事報告，並在必要時安排會議討論。
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
| 2018.02.08 |
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| 2018.03.28 |
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| 2018.05.11 |
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| 2018.08.13 |
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| 2018.11.13 |
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歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
| 2018.02.08 |
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| 2018/11/13 |
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| 2018/08/13 |
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| 2018/05/14 |
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| 2018/03/28 |
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
本公司獨立董事定期與內部稽核主管於審計委員會會議進行溝通，互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形，並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。會計師就本公司財務報告核閱或查核情形，或財務、稅務、內控相關議題向獨立董事報告，並在必要時安排會議討論。
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
| 2017.01.24 |
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| 2017.03.17 |
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| 2017.05.04 |
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| 2017.08.11 |
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| 2017.11.14 |
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歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通重點 |
| 2017.01.24 |
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公司沿革
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揚智於1993年6月10日成立。揚智之企業總部位於台灣台北市，另外在新竹、上海、深圳、珠海、瑞士日內瓦、韓國首爾及印度新德里均設有據點。
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揚智普通股於2002年8月26日於臺灣證券交易所上市。
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揚智為專業且創新IC設計領導廠商，產品專注於數位機上盒(Set-top Box)系統晶片之開發，詳細資訊請參考 產品資訊 。
財務資訊
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每年12月31日為會計年度最後一日。
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揚智目前已發行普通股為302,828,071股。
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依現行法規之規定，年度財務報告公佈期限為每營業年度終了後三個月內；第一季、第二季及第三季為該季終了後四十五日內。
股東相關
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本公司所屬產業正處於成長階段，視投資環境、資金需求、公司業務及財務規畫等因素，得將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以現金或股票方式發放，惟股東現金股利分派之比例不低於股東股利總額之百分之十(10%)。股東股息及紅利由董事會擬具分派案，提報股東會決議之。
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股東股利須經由股東會決議通過，現金股利即可依據此決議發放，但股票股利則須向主管機關申報生效後始可發放。每年度之股利金額與發放日期，請參閱公司之股利訊息與最新訊息發布。
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股東必需於除權除息交易日前持有本公司股票，方可參與除權除息。
股票訊息
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揚智股票代號為3041。
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中國信託商業銀行代理部地址 100臺北市重慶南路一段83號6樓電話 +886-2-6636-5566
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請查詢臺灣證券交易所網站，網址為，www.tse.com.tw。
其他資訊
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揚智透過員工分紅制度與員工共享公司的獲利成果。可以現金或股票形式發放。依公司章程規定，員工紅利不低於當年度可分配盈餘之百分之八。
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請參閱新聞與活動項下的最新訊息。
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林先生
財務處
電話:+886-2-8752-2000
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