2016 五月 24 週二

董事會重要決議事項 2015

作者
2015/12/22應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)核准本公司營運長任用案。
(2)核准本公司董事長兼任總經理室副總經理案。
(3)核准本公司總經理薪資報酬。
2015/11/12應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)訂立本公司2016年度內部稽核計畫。
(2)收回已發行之2013年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
(3)核准本公司總經理任用案。
2015/07/30應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)通過實施買回庫藏股。
(2)核准經理人2014年度員工分紅發放數。
(3)核准2014年度董事酬勞案。
2015/05/14應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)核准2014年度盈餘分配,將呈送股東會承認。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(3)收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
(4)核准經理人2014年下半年度淨利獎金發放案。
2015/03/17應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)核准2014年度財務報表案。
(2)核准於2015年6月25日召開本公司2015年股東常會。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2015/01/23應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)收回已發行之2013及2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
(2)核准子公司 ALi Europe Sàrl增資瑞士法郎200萬元暨資金貸與瑞士法郎50萬元案。
(3)核准經理人2014年上半年度淨利獎金發放案。
(4)核准經理人民國一百零三年度績效獎金發放案。
2016 五月 23 週一

董事會重要決議事項 2016

作者
2016/11/11應到人數7人請假人數0人實到人數7人1.訂立本公司2017年度內部稽核計畫。
2.收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
3.修訂本公司「會計制度」。
2016/08/12應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
1.收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
2016/07/08應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
1.全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長。
2.委任新任獨立董事 林寬照、 舒奇及呂良鴻先生擔任本公司薪資報酬委員會之委員。
3.核准本公司執行副總任用案。
4.通過實施買回庫藏股。
2016/05/13應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
1. 核准2015年度虧損撥補,將呈送股東會承認
2. 審查董事提名候選人名單。
3. 解除新任董事競業禁止之限制。
2016/03/29應到人数7人
請假人数1人
實到人数6人
1. 核准2015年度財務報表。
2. 核准2015年度營業報告書。
3. 收回已發行之2013及2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
4. 核准召集2016年度股東常會、股東提案及董事選舉相關事宜。
5. 董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
2016/01/29應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
1. 核准董事長兼任總經理室副總經理薪資報酬。
2. 核准經理人2015 年度績效獎金發放。
3. 核准2016年本公司全年度財務預算。
2016 五月 23 週一

內部稽核

作者

 

本公司內部稽核直接隸屬董事會,設置總稽核暨稽核人員各一位,並向董事會定期及不定期報告。

 

稽核範圍包含所有財務、業務等營運及管理功能,並依法令規定分為九大循環,分別執行稽核。稽核對象除本公司所有單位外,符合法令規定之各子公司亦統一由本公司內部稽核人員執行稽核。

 

稽核方式主係為依年度稽核計畫執行之例行稽核,另並視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。稽核工作完成後,皆出具稽核報告 提報董事會,並定期於董事會中報告執行狀況及結果,以落實公司治理之精神。此外,內部稽核人員亦督促各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並依自行 檢查結果,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

2016 五月 23 週一

規章辦法

作者

本公司建立完備之資訊揭露制度,提供公司重要內部規範供投資者了解公司的治理制度。

2016 五月 23 週一

組織圖暨經理人資料

作者

董事長暨
總經理
梁厚誼2018.05.01 加入擎發通訊科技財務長
美國南加州大學 (MBA/M.S.I.S.E)

2016 五月 23 週一

董事資料

作者

董事長梁厚誼

  • 本公司董事長暨總經理

董事蕭崇河

  • 辛耘企業股份有限公司董事

  • 大聯大投資控股股份有限公司董事

  • 精誠資訊股份有限公司董事

獨立董事蔡榮棟

  • 長華科技股份有限公司法人代表董事

  • 易華電子股份有限公司法人代表董事

  • 金像電子股份有限公司法人代表董事

獨立董事JACK QI SHU (舒奇)

  • 上海華力微電子有限公司副總裁

獨立董事黃大倫

  • 神盾股份有限公司獨立董事

  • 環翔科技有限公司法人代表董事

  • 艾姆勒車電股份有限公司董事

  • 環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

  • 譜瑞科技股份有限公司董事

  • 安慧股份有限公司董事


多元化項目

性別經營管理領導決策產業知識財務會計
梁厚誼
蕭崇河
蔡榮棟
JACK QI SHU
(舒奇)
黃大倫

2016 五月 23 週一

董事會與委員會

作者

本公司業已依循台灣證券交易法及相關法規之規範,架構本公司之公司治理制度。對於公司治理所遵循之主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益,以及提升資訊透明度。

 

本公司落實公平、公正、公開之董事選任程序,並且設置外部董事,以強化董事會之管理及監督機能。此外,本公司亦秉持正確、及時、公平揭露之原則,建立完備之資訊揭露制度,提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及證期會公開資訊網路申報系統,以確保股東能取得公司相關之最新訊息。

 

本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之外部董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。選任之審計委員會,亦能充分發揮審計委員會之功能,以加強公司之風險管理,及財務營運之控制。為達成公司治理之目標,本公司董事會及審計委員會之主要任務包括:

訂定有效及適當之內部控制制度
選擇及監督經理人
審閱公司之管理決策及營運計畫
審閱公司之財務目標 ‧監督公司之營運結果
監督及處理公司所面臨之風險 ‧確保公司遵循相關法規
規劃公司未來發展方向
建立與維持公司形象及善盡社會責任
選任會計師或律師等專家

 

 

本公司之審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

 

審計委員會審議的事項主要包括:

  • 內部控制制度訂定或修正及有效性之考核
  • 稽核及會計政策與程序
  • 涉及董事自身利害關係之事項
  • 重大之資產或衍生性商品交易
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證
  • 募集或發行有價證券
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免
  • 財務報表

 

 

職 稱姓 名選任日期
獨立董事
(召集人及會議主席)
蔡榮棟108.06.11
獨立董事Jack Qi Shu
(舒奇)
108.06.11
獨立董事黃大倫108.06.11

 

 

本公司之薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定、檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構並評估、訂定董事及經理人之薪資報酬。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程,薪資報酬委員會成員由董事會決議委任,且委任人數不得少於三人,又因本公司依法設置獨立董事,故至少有獨立董事一人參與薪資報酬委員會。本公司薪資報酬委員會每年召開至少二次,有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

 

 

職 稱姓 名選任日期
召集人及會議主席黃大倫108.06.11
委員Jack Qi Shu
(舒奇)
108.06.11
委員蔡榮棟108.06.11

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