Samuel

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2016 五月 31 週二

里程碑與榮耀

  • 成立印度辦事處 ,耕耘印度數位家庭系統廠商
2016
  • 收購Kudelski集團旗下子公司Abilis。
  • 董事會推選林申彬先生接任董事長。
  • 機上盒單晶片全球累計出貨量突破3億顆。
2012
  • 機上盒單晶片全球累計出貨量突破2億5千萬顆。
2011
  • 出售「影像擷取方案事業處」予安國國際科技股份有限公司,產品線重新聚焦數位娛樂平臺技術。
  • 獲《數位時代》評選委評為“2010年臺灣科技100強”
  • 獲"福布斯"評為"亞洲200最佳中小型公司"
2010
  • 董事會任命原營運長林申彬先生接任總經理,並規劃原總經理蔡清霖先生轉任副董事長。
2009
  • 蔡明介先生辭任董事長,董事會推選孫振耀先生接任董事長。
  • 加入國際MHEG組織IMPALA會員,協助MHEG技術的普及與發展。
2008
  • 成立韓國辦事處,耕耘韓國數位家庭系統廠商。
2007
  • 全球首顆DVB-T單晶片(demod + MPEG)進入量產。
2006
  • 全球首顆DVB-S單晶片(demod + MPEG)進入量產。
  • 「宇力電子股份有限公司」所有股權讓予美商NVIDIA公司。
  • 呂平幸先生辭任總經理,董事會任命原資深副總蔡清霖先生接任總經理。
2005
2016 五月 28 週六

歐洲

歐洲辦公室3, chemin Pré Fleuri, CH-1228 Plan-Les-Ouates,Geneva,SwitzerlandTel:+41-22 816 19 00
Fax:+41-22 816 19 49

2016 五月 26 週四

亞洲

台北總部114台北市內湖路一段246號6樓Tel: +886-2-8752-2000
Fax: +886-2-8751-1001
新竹辦公區300新竹市金山八街1號6樓Tel: +886-3-578-0589
Fax: +886-3-577-8395
深圳辦公區廣東省深圳市518052南山區科技園北區朗山路13號紫光信息港A座206Tel: +86-755-2519-5788
Fax: +86-755-2519-5393
珠海辦公區廣東省珠海市519080唐家灣軟體園路1號南方軟體園西苑B3四層Tel: +86-756-3392000
Fax: +86-756-3392008
首爾辦公區2F, 8-5, Hwangsaeul-ro 311beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea (Zip:13590)Tel: +82-2-2043-3601
Fax: +82-31-709-3602
印度辦公區Express Trade Towers 2 Unit No.3504, B 36, Tower 3, Fifth Floor, Sector 132, NOIDA 201304Tel: +91-120-4986000

2016 五月 26 週四

企業價值觀

2016 五月 25 週三

企業理念與文化

2016 五月 25 週三

揚智簡介

揚智科技為專注於數位機上盒系統單晶片開發的創新領導廠商,結合數位機上盒的核心技術,揚智科技的產品素以整合度高、可靠性強、客戶服務周到與成本效益卓越聞名於業界,全球有數以百計的付費電視運營商採用揚智的解決方案。揚智科技成立於1993年,總部設立於台灣台北,另外在新竹、深圳、珠海、瑞士日內瓦、印度諾伊達以及韓國首爾設有辦公地點。

 

2015/12/22應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)核准本公司營運長任用案。
(2)核准本公司董事長兼任總經理室副總經理案。
(3)核准本公司總經理薪資報酬。
2015/11/12應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)訂立本公司2016年度內部稽核計畫。
(2)收回已發行之2013年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
(3)核准本公司總經理任用案。
2015/07/30應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)通過實施買回庫藏股。
(2)核准經理人2014年度員工分紅發放數。
(3)核准2014年度董事酬勞案。
2015/05/14應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)核准2014年度盈餘分配,將呈送股東會承認。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(3)收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
(4)核准經理人2014年下半年度淨利獎金發放案。
2015/03/17應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)核准2014年度財務報表案。
(2)核准於2015年6月25日召開本公司2015年股東常會。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2015/01/23應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
(1)收回已發行之2013及2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
(2)核准子公司 ALi Europe Sàrl增資瑞士法郎200萬元暨資金貸與瑞士法郎50萬元案。
(3)核准經理人2014年上半年度淨利獎金發放案。
(4)核准經理人民國一百零三年度績效獎金發放案。
2016/11/11應到人數7人請假人數0人實到人數7人1.訂立本公司2017年度內部稽核計畫。
2.收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
3.修訂本公司「會計制度」。
2016/08/12應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
1.收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
2016/07/08應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
1.全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長。
2.委任新任獨立董事 林寬照、 舒奇及呂良鴻先生擔任本公司薪資報酬委員會之委員。
3.核准本公司執行副總任用案。
4.通過實施買回庫藏股。
2016/05/13應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
1. 核准2015年度虧損撥補,將呈送股東會承認
2. 審查董事提名候選人名單。
3. 解除新任董事競業禁止之限制。
2016/03/29應到人数7人
請假人数1人
實到人数6人
1. 核准2015年度財務報表。
2. 核准2015年度營業報告書。
3. 收回已發行之2013及2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
4. 核准召集2016年度股東常會、股東提案及董事選舉相關事宜。
5. 董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
2016/01/29應到人数7人
請假人数0人
實到人数7人
1. 核准董事長兼任總經理室副總經理薪資報酬。
2. 核准經理人2015 年度績效獎金發放。
3. 核准2016年本公司全年度財務預算。
2016 五月 23 週一

內部稽核

 

本公司內部稽核直接隸屬董事會,設置總稽核暨稽核人員各一位,並向董事會定期及不定期報告。

 

稽核範圍包含所有財務、業務等營運及管理功能,並依法令規定分為九大循環,分別執行稽核。稽核對象除本公司所有單位外,符合法令規定之各子公司亦統一由本公司內部稽核人員執行稽核。

 

稽核方式主係為依年度稽核計畫執行之例行稽核,另並視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。稽核工作完成後,皆出具稽核報告 提報董事會,並定期於董事會中報告執行狀況及結果,以落實公司治理之精神。此外,內部稽核人員亦督促各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並依自行 檢查結果,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

2016 五月 23 週一

規章辦法

本公司建立完備之資訊揭露制度,提供公司重要內部規範供投資者了解公司的治理制度。

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