Samuel

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2019 五月 03 週五

2019 焦點活動

 

2019/11/13
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 訂立2020年之年度內部稽核計畫。

  • 核准發行2020年度限制員工權利新股及其認股辦法。

  • 核准2019年員工認股權憑證授予名單。

209/09/25
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准總經理任用與原總經理轉任執行長案,上述人事案於10/1生效。

  • 核准發行2019年度員工認股權憑證與認股辦法案。

2019/07/19
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准2019年更新後全年度財務預算暨健全營運計畫書。

  • 修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。

  • 核准結束子公司ALi Europe Sàrl營運並辦理清算。

2019/06/11
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實道人數5人

  • 全體出席董事一致推舉梁厚誼女士擔任本公司董事長。

  • 委任獨立董事黃大倫先生、獨立董事舒奇先生和獨立董事蔡榮棟先生擔任本公司薪資報酬委員會委員。

  • 核准本公司財務長暨財務主管任用案。

2019/04/29
  • 應到人數6人
  • 請假人數0人
  • 實道人數6人

  • 修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。

  • 核准2018年度虧損撥補,將呈送股東會承認。

  • 核准辦理減資彌補虧損,將呈送股東會承認。

  • 審查董事提名候選人名單。

  • 解除新任董事競業禁止之限制。

  • 核准財務長轉任總經理案。

2019/03/25
  • 應到人數6人
  • 請假人數0人
  • 實道人數6人

  • 核准2018年度財務報表。

  • 核准2018年度營業報告書。

  • 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

  • 修訂「背書保證作業程序」部份條文。

  • 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 修訂中國子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 修訂「公司章程」部份條文。

  • 核准召集2019年度股東常會及股東提案相關事宜。

2019/01/24
  • 應到人數6人
  • 請假人數0人
  • 實道人數6人
  • 核准2019年全年度財務預算。

2019 二月 14 週四

每月營收-2019

 

月份 (NT$K)2019年度增減金額年度增減%2018年度增減金額年度增減%
Jan241,8973,2621.37%238,63545,97423.86%
Feb177,80130,312 20.55%147,489(76,723)(34.22%)
March137,276(28,536)(17.21%)165,812(172,273)(50.96%)
April126,378(77,428)(37.99%)203,806(88,944)(30.38%)
May112,687(69,709)(38.22%)182,396(69,090)(27.47%)
June198,430(15,353)(7.18%)213,783(141,687)(39.86%)
July159,394(73,373)(31.52%)232,767(39,996)(14.66%)
Aug186,134(45,374) (19.60)%231,508(50,817)(18.00%)
Sep142,818(65,779)(31.53)%208,597(93,389)(30.92%)
Oct150,213(58,324)(27.97)%208,537(43,350)(17.21%)
Nov176,404(9,054)(4.88)%185,458(23,079)(11.07%)
Dec202,0838,2844.27%193,79928,73117.41%

2019 一月 24 週四

溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司獨立董事定期與內部稽核主管於審計委員會會議進行溝通,互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形,並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。會計師就本公司財務報告核閱或查核情形,或財務、稅務、內控相關議題向獨立董事報告,並在必要時安排會議討論。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期溝通重點
2019.01.24
  • 107年第4季內部稽核業務執行報告
2019.03.25
  • 107年度「內部控制制度聲明書」
2019.04.29
  • 108年第1季內部稽核業務執行報告
2019.07.19
  • 108年第2季內部稽核業務執行報告
2019.11.13

  • 108年第3季內部稽核業務執行報告

  • 訂立109年度內部稽核計畫



歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要:

日期溝通重點
2019.01.24

  • 民國107年度關鍵查核事項溝通

  • IFRS 16 租賃開帳金額

  • 近期法令更新

2018 十二月 17 週一

人權政策

目的

為致力維護員工基本人權,塑造人權充分保障環境,認同並支持聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》各項國際人權公約,並要求合作廠商營運活動,杜絕任何侵犯及違反人權的行為,使公司內、外部的成員,均能獲得公平而有尊嚴的對待,特訂定本政策。

 

支持國際人權公約

在人權部分,本公司支持聯合國《全球盟約》原則,支持並尊重國際人權、確保公司內部不違反人權、不與違反人權者同流合污。 在勞工部分,本公司配合聯合國《世界人權宣言》、《國際勞動組織公約》所揭櫫之目標,禁止任何形式之歧視、禁止強迫勞動與任用童工、不妨礙員工結社自由。 在環境部分,本公司致力於提供員工安全健康的工作環境,遵循相關法規持續改善工作環境的安全與衛生,預防意外事故的發生,降低職災的風險,保障員工的安全並促進身心健康。

 

尊重職場人權

本公司落實職場多元性,不因個人性別、性傾向、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員為由,而為差別待遇或任何形式之歧視,共同致力營造一個有尊嚴、安全、平等、免於騷擾的工作環境。

 

多元溝通管道

為提供正向勞資關係與和諧的職場環境,定期舉辦員工大會及每季定期召開勞資會議、鼓勵員工提出各項建言,確保員工之勞動權益。

 

落實資訊安全

本公司為保障人權隱私,對於員工、應聘人員及客戶資料之存取、處理、傳輸、保存以及人員與設備之安全,均已完整管控,對於相關應用系統開發設計與維護、資料庫、網路、個人電腦、儲存媒體等各層面均有採取相關安全維護與管控措施,

 

施行及修正

本政策經總經理核定後公告施行,修正時亦同。

2018 十二月 17 週一

誠信經營

本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展,訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」,明確要求本公司及各子公司人員於從事商業行為之過程中,不得直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益,或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為,以公平與透明之方式進行商業活動;本於誠信經營原則,促進企業社會責任之落實,並將相關內容編製為線上教育訓練教材,向全體董事、經理人及同仁宣導並要求確實遵循,且應定期(每年至少一次)由公司指定之推動誠信經營之專責單位主管向董事會彙報當年度執行狀況。

 

本公司於109年度經董事會通過依據現行法規修訂之「誠信經營守則」、「公司從業人員道德準則」及「防範內線交易實施細則」,且於11月下旬由總經理主持之處級主管會議展開全面性之宣示,將「誠信」列為公司企業文化及核心價值之首,藉由處級單位主管擴及全體同仁完成此項宣導課程;總計當年度舉辦誠信經營相關之教育訓練包含「防範內線交易實務短片」及「誠信經營暨道德準則」等相關課程約402小時。另,由公司指定之推動誠信經營專責單位主管於109年12月中旬召開之董事會中向董事們彙報當年度實際執行情況及預計明年度落實執行誠信經營之計畫及進度。


本公司於當年度並無接獲違反誠信與從業道德相關(商業倫理、貪腐、賄絡或從事內線交易)等之檢舉案件,或因誠信相關事由而遭主管機關重大裁罰之情形。

 

 

2018 八月 16 週四

能源管理

一、用電及碳排放統計

本公司2019用電下降約4.89%顯見節能計劃有顯著效果,未來將持續透過更新設備及用電時間管理滅少不必要用電,達成每年用電下降約2.0%-5.0%之年度目標。

 

2018-2019用電量及碳排放統計表

20182019
用電度數tCO2e用電度數tCO2e
1,963,7721,0471,867,777951

二、水資源利用及碳排放統計

本公司取水100%來自台灣自來水公司,2019年用水量下降約9.53%,顯現節水計劃有顯著效果,未來將透過綠色生活方案達成每年用水量下降約5%-10%之年度目標。

 

2018-2019年用水量及碳排統計表

20182019
用水度數tCO2e用電度數tCO2e
2,2960.372,5150.38

三、廢棄物總重量統計

為達資源永續利用,本公司對於資源回收垃圾分類之措施早行之多年,對於各項OA報廢品及脆盤、IC下腳品等報廢物品皆交由合格之回收廠商處理。

 

20182019
廢棄物總重量(KG)廢棄物總重量(KG)
1,1451,060

 

四、節能滅碳及溫室氣體減量策略

本公司為專業IC設計公司,以IC研發及設計為主,係屬無污染產業,故未有環境污染之情事,故溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量盤查皆未取得外部驗證,係屬自我管理統計。

於節能滅碳目前制定管理措施如下:

  • 空調主機更新增強制冷效率,並加裝變頻節能設備以節省電力,空調主機裝設定時系統,自動開關空調設備。
  • 洗手檯採用省水裝置,避免不必要浪費。
  • 大廳燈具裝設自動感應設備,夜間及假日有人進出才開啟照明。
  • 公司作業流程電子化、無紙化。
  • 持續監控每月水電用量。
  • 確實執行廢棄物如廚餘、鐵鋁玻璃罐、廢紙與保特瓶等的回收管理與資源分類,並由專業人員負責廢棄物的處理與分類。
  • 各項OA報廢品及脆盤、IC下腳品等報廢物品皆交由合格之回收廠商處理。

 

2018 八月 16 週四

利害關係人溝通

利害關係人重要關注議題溝通管道及回應方式
股東與投資者

  • 財務績效

  • 公司治理

  • 誠信經營


  • 聯絡窗口:財務經理 林先生
    電話:+886-2-8752-2000
    聯絡信箱:Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它

  • 年度股東大會與發行公司年報

  • 半年度法人說明會公布財務及業務資訊

  • 公司網站投資者資訊專區,揭露財務資訊、公司治理等相關訊息。

客戶

  • 客戶服務

  • 產品創新


  • 聯絡窗口:吳小姐
    聯絡信箱:Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它

  • 定期參加國外展覽,向客戶介紹新產品及瞭解產業新技術與市場需求,以提升產品競爭力。

  • 不定期參與國外技術研討會,蒐集相關產業資訊,留意產業最新科技脈動,以瞭解市場方向及發展新技術的機會。

  • 與合作夥伴策略聯盟,獲取技術支援、共同開發產品,創造公司最大價值。

  • 一季一次業務會議了解客戶需求,提高客戶滿意度。

員工

  • 薪酬與福利

  • 員工溝通

  • 職業健康與安全


  • 聯絡窗口:薪酬與福利 王小姐
    電話:+886-2-8752-2005#2006

    員工溝通、職業健康與安全 黃先生
    電話:+886-2-8752-2000 #2035

  • 每年持續注意產業薪酬資訊,並提供具競爭力績效導向薪酬福利。

  • 員工績效面談,每年二次。

  • 定期員工大會雙向溝通。

  • 內部網站及公告,傳達公司經營現況及公告各項制度。

供應商

  • 資訊安全

  • 永續發展策略

  • 企業形象

  • 資訊透明

  • 供應商管理


  • 聯絡窗口:品保單位 陳先生
    電話:+886-2-8752-2005
    聯絡信箱:Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它

  • 供應鏈管理具體做法:

  • 永續供應鏈管理

  • 一.供應商管理政策與承諾

  •  1.制定「供應商管理政策」確保公司之供應商合於其應有的選用資格,並視供應商為夥伴關係,引導與其長期合作並以建立健康且永續性發展的供應鏈為目標。

  •  2.供應商應確保其產品與供應鏈產品之物質含量相符,並協助上下游廠商提昇綠色競爭力,共創永續商機。

  •  3.要求供應商承諾應建立自有永續採購政策,以管理其供應予本公司之產品或服務,在品質控管及製程、成本市場競爭性、交期能力、服務團隊能力等以符合公司之要求,提升競爭力。

  •  4.本公司誠信經營主管應要求供應商,主動於企業內部推動人權、環境友善、社會責任、廉潔經營、保護智慧財產權及資訊之透明。

  •  5.制定供應商永續性評核辦法,與交貨期、品質、財務、營運等並列為供應鏈廠商的風險評核,作為公司採購策略之重要依據。

  • 二.供應商永續管理能力評選

  •  1.新供應商開發

  •   A.應優先選用經具有業界品質認證之供應商。

  •   B.未經業界品質認證之供應商,公司視需求安排實地評鑑。

  •   C.新增供應商應簽屬「供應商從業道德條款及行為準則」及雙方簽屬合約或NDA。

  •  2.供應商評核及管理

  •   A.依據供應商評核辦法定期進行評分,將評核標準列為五個層級。

  •   B.評核分數偏低未符合公司之供應商採購策略者,應取消其供應商資格;經啟動輔導機制並改善後,再行評核。

  •  3.供應商分級及輔導

  •   A.依據供應商之特性及風險性區分不同等級。

  •   B.年度進行評核時,依據其等級進行評核。

  •   C.依據評核之結果,將列入中間級之供應商應隨時準備尋找其他替代廠商,並透過輔導機制以符合公司標準;另,連續三年皆平等為最下級之供應商,應列為拒絕往來戶。

  •  4.供應商教育訓練

  •   A.不定期舉辦供應商教育訓練課程。

  •   B.宣導及溝通並遵循公司制定之「供應商管理政策」。

  • 三.新供應商評核方式及內容

  •  1.應以品質控管及製程穩定、成本市場競爭性、交期能力、服務團隊能力等為主要評核標準,並應輔預人權、環境、社會責任、廉潔經營、報護智慧財產權及資訊透明度等進行評核。

  •  2.應鑑別、評估工作環境中危害因子,透過預防及矯正措施將風險降到最低之供應商,應給予較高評等。

  •  3.參與公益活動、以促進社會和諧與進步之供應商,應給予較高評等。

  •  4.適時公開依照商業慣例之組織架構、營運狀況、商業活動、財務績效等資訊之供應商,應給予較高評等。

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